股东会议和临时股东会_宁波水表股份有限公司<BR/>关于2020年第一次临时股东大会的延期及变更会议地点的公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

:

●延期会议日期:2020年3月6日

●变更会议地点:宁波市江北区孙虎路666号富邦孙虎别墅灵峰厅

1，

1。原股东会相关信息

1。原股东大会

2020第一次临时股东大会

2的类型及会议。原股东大会于2020年2月20日召开

3。原股东大会在宁波市江北区孙虎路666号富邦孙虎别墅一景厅

■

2、股东大会延期及变更会议地点的原因为

。为坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，根据《中国证券监督管理委员会关于做好新型冠状病毒肺炎防控工作的通知》精神，公司认真考虑了如何更好地协调和加强新型冠状病毒肺炎防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情蔓延，确保股东大会顺利召开，维护公众安全。决定将原定于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年3月6日召开，会议地点由宁波市江北区孙虎路666号富邦孙虎别墅一景厅变更为灵峰厅。延期股东大会审议的事项及记录日期未发生变化。股东大会的延期和会议地点的变更符合相关法律法规的要求。

3。

1会议地点延期变更后的股东大会情况。延期现场会议日期和时间

会议日期和时间:2020年3月6日14: 00

2。会议地点:会议地点由宁波市江北区孙虎路666号富邦孙虎山庄一景厅变更为灵峰厅。

3。网上投票起止日期和投票时间推迟

:2020年3月6日

至2020年3月6日

采用上海证券交易所网上投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-15:00。

4。延期召开的股东大会的记录日期不变。其他相关事宜参见2020年1月18日发布的公司公告(公告号:2020-013)

4、其他事项

1。由于新型冠状病毒肺炎疫情的影响，会议注册信息变更为:2020年3月2日上午9:30-11:30；下午:13: 00-15: 00

注册方式:电话和电子邮件注册

联系人:徐倩娣

电话:0574-88195854

电子邮件:ZQB @ China水表。Com

2。现场会议预计持续半天，出席会议的股东自行承担食宿交通费用。

公司对本次股东大会延期给广大投资者带来的不便深表歉意，同时建议投资者尽可能通过网上投票行使表决权。参加现场会议的投资者必须佩戴个人防护用品和口罩进入会场。在满足两周隔离要求后，关键区域的人员将出席会议或通过互联网参与。

特此公告

宁波水表有限公司

董事会

2年2月15日020