股东会议和临时股东会_深圳市华阳国际工程设计股份有限公司<BR/>2020年第一次临时股东大会会议决议公告

公司及全体董事会成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月3日在公司会议室以现场会议形式召开了2020年第一次临时股东大会。

1。会议时间:

现场会议时间:2020年2月3日(星期一)14: 30

网上投票时间:2020年2月3日

通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2020年2月3日上午9: 30-11: 30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年2月3日上午9: 15至2020年2月3日下午15:00

2，记录日期:2020年1月20日

3，会议召开时间:

1，会议召集人:

2，会议主持人:徐庆平董事

3，会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区鲁花傅颖大厦4楼

4室。召集方式:现场投票和网上投票相结合

5，会议通知:关于召开股东大会的通知，拟审议的事项及表决方式和方法，于2020年1月15日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报和上海证券报上发布

4，会议出席人数

1，股东一般出席人数:

13名股东当场和网上投票，代表126，653，000股，占上市公司总股份的64.6090%

其中:13名股东当场投票，代表126，653，000股，占上市公司股份总数的64.609%

0名股东通过互联网投票，代表0股，占上市公司总股份的0.0000%

2及中小投资者(董事、监事、高级管理人员及其他单独或集体持有公司5%以上股份的股东除外，下同)出席情况:

2名股东当场及网上投票，代表140万股，占上市公司股份总数的0.7142%

其中:2名股东当场投票，代表140万股，占上市公司股份总数的0.7142%

5。审议表决结果

审议通过:

关于修改公司章程议案的一般表决情况:同意126，653，000股，占出席会议全体股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议全体股东的0.0000%；弃权0股(其中0股因无表决权而违约)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。其中256人+199人，少数股东表决权总数:140万股，占出席会议的少数股东所持股份的10万%;反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；弃权0股(其中0股因无表决权而违约)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

6。律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京大成律师事务所委派的律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为，本次公司股东大会的召开和召集程序、会议召集人和出席人的资格、本次股东大会的审议情况、表决程序和表决结果等。均符合《公司法》及其他相关法律、法规、规范性法律文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。《北京大成(深圳)律师事务所关于深圳华阳国际工程设计有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布

7，参考文件

1，深圳华阳国际工程设计有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2，“北京大成(深圳)律师事务所关于深圳华阳国际工程设计有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书”

特此公告

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2年2月3日020