三力士概念股_三力士股份有限公司第六届董事会<BR/>第二十六次会议决议公告

股票代码:002224股票简称:旭日公告编号:2020-006

旭日股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

1。

1年董事会会议。桑尼公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2020年1月28日以电话、电子邮件及书面文件形式发出通知

2。会议于2020年2月3日14:00以通讯表决方式召开。

3。会议应有7名董事出席，实际上有7名董事出席。

4。会议由公司董事长吴琼英女士主持。公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

5。董事会会议根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关规定召开。

2。董事会议审议意见

经过认真审议，通过以下议案:

1。《关于公司股份回购方案的议案》

参与董事对以下事项进行了逐项表决:

1.01股份回购的原因和目的

公司基于对未来发展的信心和对自身价值的高度认可，为促进公司健康、稳定、长远发展，维护广大股东的利益。增强投资者对公司的信心，同时，为了建立和完善公司的长期激励机制，充分调动公司管理层和核心关键人员的积极性，有效结合股东、公司和核心团队的个人利益， 本公司结合目前的经营状况、财务状况及未来发展前景，决定以自有资金通过集中竞价回购部分本公司公开股份，作为日后实施员工持股计划或股权激励计划的股票来源。

投票结果:7票赞成，0票弃权，0票反对

1.02股份回购

通过证券交易所集中竞价从二级市场回购公司股份

投票结果:7票赞成，0票弃权，0票反对

1.03股份回购价格、价格区间或定价原则

本次回购股份价格不超过每股9.5元，不超过董事会通过股份回购决议前30个交易日公司股份平均交易价格的150%回购实施期间，具体回购价格由公司董事会结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

公司在回购期内实施资本公积金转增股本、股票或现金股利分配、股票分割、股票缩水等事项的，自股票价格除息日起，回购价格上限按有关规定进行调整

投票结果:7票赞成，0票弃权，0票反对

1.04本次回购股份的种类和数量及其占公司总股本的比例

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(a股)

截至2019年12月31日，以公司总股本719，957，123股为基础，在回购股份价格不超过9.50元/股的情况下，按照最大回购金额2亿元计算，预计回购股份数量约为21，052，631股，约占公司已发行股本总额的2.92%；根据最低回购金额1亿元的计算，可回购股份数量估计约为10，526，316股，约占公司已发行股本总额的1.46%。回购的具体数量以回购期限届满时回购的实际股份数量为准。

公司在回购期内实施资本公积金转增股本、股票或现金股利分配、股票分割、股票减持等事项的，从股票价格除息日起，按照有关规定调整回购股份数量。

投票结果:7票赞成，0票弃权，0票反对

1年5月回购资金总额及资金来源

本次回购股份资金总额不低于1亿元(含)且不超过2亿元(含)。公司本次回购的资金来源应为自有资金。

投票结果:7票赞成，0票弃权，0票反对

1.06股份回购的实施期限

本次股份回购的实施期限为股东大会批准股份回购计划之日起12个月内。

1。如果满足以下条件，回购期限将提前到期:

(1)如果在此期限内达到回购资金的最大金额，回购计划将完成，即回购期限将从该日期提前到期；

(2)如果公司股东大会决定终止本次回购计划，回购期将从股东大会决定终止本次回购计划之日起提前终止。

公司董事会将在回购期内根据市场情况做出回购决策并实施。

2，公司在以下期间内不得回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预测或业绩快报公告前10个交易日内；

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日起2个交易日内或决策过程中至法律披露之日止；

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形

投票结果:7票赞成，0票弃权，0票反对

1.07董事会处理本次股份回购的具体授权

公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人员处理本次股份回购过程中的各种股份回购事宜，包括但不限于以下事项:

1授权公司董事会根据

2，授权公司董事会在回购期间选择回购股份的机会，包括回购的方式、时间、价格和数量；

3，授权公司董事会根据公司的实际情况和股价表现等综合情况决定实施回购计划。；

4，授权公司董事会根据有关法律、法规和监管部门的规定调整具体实施方案，并处理与股份回购相关的其他事项；

5，授权公司董事会处理实施股份回购后公司章程的修改和注册资本的变更；

6及以上未列但本次股份回购和处置回购股份所必需的其他事项

上述授权自公司股东大会审议通过上述授权之日起至上述授权事项完成之日止。

公司独立董事对议案发表了一致的独立意见。

详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)》发布的《公司股份回购方案公告》

该议案仍需提交公司2020年第一次临时股东大会审议

投票结果:7票赞成，0票弃权，0票反对

2。《关于修改公司章程的议案》已经审议通过。详见公司章程(2020年2月)和公司在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的章程修订对照表

投票结果:7票赞成，0票弃权，0票反对

3。《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

审议通过。详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)》上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

投票结果:7票赞成，0票弃权，0票反对

3。参考文献

1。第六届董事会第二十六次会议决议，与会董事签字盖章；

2。独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告

三联股份有限公司

2002年2月3日

股票代码:002224股票简称:三联公告编号:2020-004

三联股份有限公司公告

三鑫股份有限公司(以下简称“公司”或“三鑫”)最近收到了《关于2020年不减计划的承诺函》具体内容如下:

为了维护资本市场的稳定，切实维护广大投资者的利益，基于我对桑尼公司未来发展前景的信心，我承诺自2020年2月4日(至2022年2月4日)起24个月内不减持公司股份

截至本公告发布之日，吴琼英女士持有公司18，895，940股股份，占公司总股本的2.62%

公司董事会将根据深圳证券交易所的相关规定，督促股东严格履行承诺。公司的管理团队将继续努力工作，为股东创造价值。

特此公告

三联股份有限公司

董事会

2002年2月4日

股票代码:002224股票简称:三联公告编号:2020-007

三联股份有限公司

股票回购计划公告

重要提示:

1，Sannix Limited回购金额不低于1亿元人民币(含)，不高于2亿元人民币(含)，回购价格不高于9.50元/股。回购的具体数量取决于回购期结束时公司将回购的实际股份数量。股份回购的期限自股份回购方案经股东大会审议通过之日起12个月内。

2，风险提示:回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，这可能导致由于决策机构未能审查和批准员工持股计划或股权激励计划，以及激励对象放弃认购，导致回购股份无法完全授予的风险。在股份回购期内，公司股票价格可能继续超过回购计划中披露的最高回购价格，导致回购计划未执行或仅部分执行。本次股份回购的资金来自公司自有资金，这可能导致回购计划无法按计划实施的风险，因为股份回购所需的资金没有及时到位。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购公众股管理办法(试行)》、《上市公司集中竞价回购股份补充规定》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司于2020年2月3日召开了第六届董事会第二十六次会议。会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。回购计划的具体内容现公告如下:

(1)回购股份的原因和目的

(2)回购股份的方式

(3)回购股份的价格、价格区间或定价原则

本次回购股份的价格不超过9.50元/股，不超过公司股票前30个交易日平均交易价格的150%具体回购价格由公司董事会结合公司在实施回购过程中的股价、财务状况和经营状况确定。

(4)截至2019年12月31日，待回购股份的种类、数量和比例

，基于公司总股本的719，957，123股，在回购股份价格不超过9.50元/股的情况下，待回购股份数量估计约为21，052，631股，约占公司已发行股份总数的2.92%根据回购金额下限计算，可回购股份数量估计约为10，526，316股，约占公司已发行股本总额的1.46%。回购的具体数量以回购期限届满时回购的实际股份数量为准。

(5)回购资金总额及资金来源

本次回购股份资金总额不低于1亿元(含)，不超过2亿元(含)。公司本次回购的资金来源为自有资金。

(6)股份回购实施期

1。符合下列条件的，回购期提前到期:

公司董事会将在回购期内根据市场情况做出回购决定并实施。

2，公司在以下期间内不得回购公司股份:

(1)在定期报告、业绩预测或业绩快报公告前10个交易日内；

(7)回购完成后公司股权结构的预计变化

1。截至2019年12月31日，公司总股本为719，957，123股，最低回购金额为人民币1亿元(含)，最高回购价格为人民币9.50元/股。据估计，本次回购的股份数量约为10，526，316股，约占公司总股本的1.46%假设公司最终将回购其所有股份用于员工持股计划或股权激励并将其锁定，公司的股权变动如下:

■

2。截至2019年12月31日，根据公司总股本719，957，123股，本次回购最高金额为2亿元(含)，最高回购价格为9.50元/股。据估计，本次回购股份数量约为21，052，631股，回购股份比例约占公司总股本的2.92%。假设公司最终回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励，且全部锁定，公司股权变动如下:

■

注:上述股份变动未考虑其他因素，具体回购股份数量及股权结构变动以回购期结束时的实际情况为准。

(8)管理层关于股份回购对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行、未来发展及上市状态维持的影响分析

截至2019年9月30日，公司未经审计的财务数据如下:公司总资产27.48亿元，归属于上市公司股东的净资产22.52亿元，流动资产13.33亿元假设回购资金总额上限2亿元(含)已全部使用，回购资金占公司总资产的7.28%，占上市股东净资产的8.88%，占流动资产的15.00%。

根据公司的经营、财务和未来发展情况，公司认为最大回购股份金额2亿元不会对公司的经营、财务、研发、偿债能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施后，公司的控制权不会改变，公司作为上市公司的地位也不会改变。股份分配仍符合上市要求。

公司全体董事承诺本次股份回购不会损害公司履行债务和继续经营的能力。

(9)上市公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内买卖本公司股份，是否单独或与他人共同对内幕交易和市场操纵作出解释，以及回购期间增减计划的解释

在董事会作出回购股份决议前6个月内进行自查。公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动不存在买卖公司股份的情况，也不单独或与他人共同进行内幕交易和市场操纵。

到目前为止，除董事长外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人员没有明确的增股或减股计划。如果未来实施增股或减股计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

董事长吴琼英承诺自2020年2月4日起24个月内(至2022年2月4日)不减持公司股份

(10)本次股份回购计划的提案人、提案时间、提案理由、提案前6个月内提案人买卖公司股份的情况、是否存在单独或与他人共同进行的内幕交易和市场操纵行为以及回购期间的增减计划

2年1月28日，公司董事长兼总经理。 吴琼英女士基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护广大股东利益，进一步完善公司的长期激励机制，充分调动公司管理人员和核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长期可持续发展，公司拟采用自有资金回购公司股份进行员工持股计划或集中竞价股权激励。

提案人吴琼英女士在提案前6个月内未买卖公司股份，也未单独或与他人共同进行内幕交易和市场操纵。

的提议人吴琼英女士在回购期间没有增加持股的明确计划。如果公司未来计划实施增股计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

提案人吴琼英女士承诺自2020年2月4日起24个月内(至2022年2月4日)不减持公司股份

(11)回购后股份注销或转让的相关安排及防止侵犯债权人利益的相关安排

本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。股份回购完成后，如公司未能在相关法律法规规定的期限内实现上述目的，部分尚未授予或转让的股份将被依法注销如果公司取消回购股份，公司将根据《公司法》及其他相关规定，及时履行相关决策程序并通知所有债权人，以充分保护债权人的合法权益

(12)对董事会处理本次股份回购的具体授权

(13)审查和实施程序

本次股份回购方案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(14)股份回购计划的风险提示

本次股份回购用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能会导致由于决策机构未能审查和批准员工持股计划或股权激励计划以及激励对象放弃认购而导致无法授予所有回购股份的风险。在股份回购期内，公司股票价格可能继续超过回购计划中披露的最高回购价格，导致回购计划未执行或仅部分执行。本次股份回购的资金来自公司自有资金，这可能导致回购计划无法按计划实施的风险，因为股份回购所需的资金没有及时到位。

公司将根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，因此要求投资者关注投资风险。

特此公告

三联股份有限公司董事会

2002年2月3日

股票代码:002224股票简称:三联公告编号:2020-005

三联股份有限公司

公告

三联股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到回购提案函具体内容如下:

1、提案人基本情况及提案时间

提案人吴琼英女士于2020年1月28日提出回购公司股份。截至本公告发布之日，吴琼英女士为公司董事长兼总经理，持有公司18，895，940股股份，占公司总股本的2.62%

2。

1年拟回购股份的具体内容。拟回购股份

的原因和目的是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可。为了有效维护广大股东的利益，增强投资者的信心，同时进一步完善公司的长期激励机制，充分调动公司管理层和核心团队的积极性。有效地将股东、公司和核心团队的个人利益结合在一起，促进公司的长期可持续发展。拟回购公司部分公开股份，以备日后实施股权激励计划或员工持股计划。

2，待回购股份的种类和方式

本次待回购股份的种类为境内上市的人民币普通股(a股)，本次待回购股份通过集中竞价交易。

3，本次拟回购股份价格不超过每股9.5元

4，拟回购股份总额

回购金额不低于1亿元人民币(含)且不超过2亿元人民币(含)

5、拟回购股份数量及其占总股本的比例

3、提案人在提案前6个月买卖公司股份的情况、提案人在回购期间的增减计划

吴琼英女士在提案前6个月没有买卖公司股份。提议人吴琼英女士在回购期间没有增加持股的明确计划。如果公司未来计划实施增股计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

4。倡议人承诺

倡议人吴琼英女士承诺推动公司尽快召开董事会审议股份回购并投票支持股份回购议案

5。董事会关于股份回购方案

的意见及后续安排公司在收到吴琼英女士的方案后，对上述方案进行了认真研究和讨论，并制定了回购方案。本公司于2020年2月3日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》。详情请参见本公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《聚超信息网》上披露的相关公告

本次公司股份回购仍需提交股东大会审议。

特此公告

三联股份有限公司董事会

2002年2月3日

证券代码:002224证券简称:三联公告代码:2020-008

三联股份有限公司关于召开

2020第一次临时股东大会的通知

三联股份有限公司第六届董事会第二十六次会议现将有关事项通知如下:

1、召开会议的基本情况

1、股东大会会议次数:2020年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定

4，会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2020年2月20日(星期四)14:00

(2)网上投票时间:2020年2月20日，其中深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2020年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2020年2月20日上午9:15至下午15:00。

5，会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票期间通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网上投票方式行使表决权。对同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准

6，记录日期:2020年2月17日

7，与会者:

(1)记录日期持有公司股份的所有股东本公司于2020年2月17日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘用的律师

8，会议地点:公司一楼会议室(绍兴市柯桥区柯岩街玉竹工业园)

2。会议审议的事项

1。审议关于公司股份回购计划的议案；

1年1月1日回购股份的原因和目的

1年2月2日回购股份的方法

1年3月3日回购股份的价格、价格范围或定价原则

1年4月1日回购股份的类型、数量和比例

1年6月的股份回购实施期为

1年7月董事会处理此次股份回购的具体授权为

2年，《关于修改公司章程的议案》经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。 详见本公司在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的相关公告。

上述议案需要股东大会以特别决议方式审议通过，即出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一项动议包括一些分动议，必须逐一进行表决。上述建议是影响中小投资者利益的重大问题。该公司将分别统计中小投资者的投票。单独计算的结果将在股东大会决议公布的同时公开披露。中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东，以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

3，提案代码

表1为本次股东大会提案代码示例表

■

4，会议登记事项

1，登记方式

(1)自然人股东必须持有身份证和股东账户卡进行登记；如果委托代理人出席会议，他必须登记委托人身份证复印件、委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

(2)公司股东的法定代表人出席会议，必须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和公司股东账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，必须登记营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、公司股东账户卡和代理人身份证。

(3)异地股东可以书面或传真登记，必须在2020年2月19日15:30前送达或传真至公司。公司不接受电话注册。如

为信函注册，请将信函寄至:绍兴市柯桥区柯岩街玉竹工业园三尼股份有限公司证券部，312303。请在信中注明“2020年第一次临时股东大会”字样

2，注册时间:2020年2月19日(9:00-11:30，13:00-15:30)

3，注册地点:绍兴市柯桥区柯岩街玉竹工业园区三奈股份有限公司证券部

5，股东参加网上投票的具体程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票网上投票的具体操作流程见附件1。

6，其他事项

1，会议联系人:郭立军，洪跃进

电话:0575-84313688

传真号码:0575-84318666

联系地址:

邮局:312030

2，参会人员的食宿及交通费用自行承担

3，要求全体股东协助工作人员做好登记工作，并出席当时的会议。

4。出席会议的股东必须出示登记程序中所列的文件。

7，参考文件

1，第六届董事会第二十六次会议决议特此通知

三联股份有限公司董事会

2002年2月3日

附件1:

参加网上投票的具体操作程序

1、网上投票程序

1、投票代码:362224、投票简称:三重投票

2，填写投票意见

非累积投票提案，填写投票意见:同意、反对、弃权

3。对总提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见

股东对一般提案和具体提案反复表决时，以第一有效票为准股东先表决具体议案，再表决一般议案的，以已表决的具体议案的表决意见为准，未表决的其他议案的表决意见为准。如果您先对一般议案进行表决，然后再对具体议案进行表决，则以一般议案的表决意见为准。

2。深圳证券交易所交易系统

1投票程序，投票时间:2020年2月20日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

2，股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

3。深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1。通过深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为2020年2月20日上午9:15至下午15:00

2。通过网上投票系统在网上投票的股东需根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引》申请身份认证，并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》具体身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3。股东可根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所网上投票系统前往http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委托书

在此完全委托

先生或夫人代表本单位(个人)出席三里光股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并在股东大会上根据以下指示对以下议案进行表决。如果没有指示，代理人有权根据自己的意愿投票。本委托书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

■

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证(营业执照)号码:受托人身份证号码:

委托人所有权号码: