股东大会会议说明_金陵华软科技股份有限公司2019年度第三次临时股东大会会议决议的公告

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特别提醒

1，股东大会未否决该提案

2。本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

1。会议召集及出席

1，股东大会名称:2019第三次临时股东大会

2，召集人:金陵阮华科技有限公司董事会

3，会议时间:

现场会议召集时间:2019年12月27日，14:30

网上投票时间:2019年12月27日，其中投票时间通过深圳证券交易所交易系统深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年12月27日9:15至2019年12月27日15:00

4，会议地点:苏州苏展路世贸中心b座21楼公司会议室

5。会议将通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票期间通过上述系统行使投票权。

6，记录日期:2019年12月23日

7，会议主持人:沈明宏董事长

8。本次股东大会由董事会提议。股东大会的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定。

2，会议出席人数

1，一般出席人数

30名现场和网上投票的股东和授权代表，代表65，117，507股，占上市公司股份总数的11.3981%其中，现场投票授权代表2名，代表35，665，834股，占上市公司股份总数的6.2429%二十八名股东在网上投票，代表29，451，673股，占上市公司总股份的5.1552%。

名小股东总出席人数:现场及网上投票的

名股东及授权代表29名，代表30133573股，占上市公司总股份的5.2746%其中，现场投票授权代表1名，代表68.19万股，占上市公司股份总数的0.1194%。二十八名股东在网上投票，代表29，451，673股，占上市公司总股份的5.1552%。

3。提案审查和表决

1。会议审议了《关于签署子公司股权转让协议及关联交易的议案》

表决结果:

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中小股东表决结果:

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表决结果:阮华投资控股有限公司弃权，议案获得通过

2。会议审议了《关于公司出售子公司股份后形成外部财务支持的议案》:

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中小股东表决权:

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4律师出具的法律意见书

1律师事务所名称:律师事务所上海分所

2律师姓名:邵春阳、冯成

3结论意见均符合中国法律、法规和公司章程的相关规定。本次股东大会通过的相关决议合法有效。

5，备查文件目录

1，金陵阮华科技有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

2，和君律师事务所上海分所出具的金陵阮华科技有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书

特此公告

金陵阮华科技有限公司董事会

2001年1 2月27日