股东大会会议说明_深圳高速公路股份有限公司<BR/>关于召开2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A股类别股东会议的通知

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

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●股东大会日期:2020年3月31日

●本次股东大会的网上投票系统:上海证券交易所的网上投票系统

深圳高速公路有限公司(“公司”或“本公司”)拟于2020年召开公司第一次临时股东大会，2020年召开首次a股股东大会，首次召开h股股东大会现将有关事项通知如下:

1。召开会议的基本情况

(1)股东大会和会议的类型

2年第一次临时股东大会2 020年第一次a股类股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(3)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的表决方式(适用于a股市场)

(4)现场会议的日期、时间和地点

会议的日期和时间

:2020年3月31日10: 00: 00: 00依次为

会议地点

(5)系统，公司位于主席台2-4楼的会议室

(5)的起止日期和投票时间

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2020年3月31日

至2020年3月31日

采用上海证券交易所网上投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-15:00。

在此提请a股股东注意，所有参与网上投票的a股股东将对本公司2020年第一次临时股东大会的提案(包括同意、反对、弃权、因无表决权或不符合规定而弃权)进行投票，如同他们对本公司2020年第一次a股股东大会的提案(即相应的同意、反对、弃权、弃权)进行投票一样

(6)融资融券、再融资、约定回购业务账户和上海证券交易所投资者的投票程序涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者投票的，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他相关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东表决权

不适用

2。会议审议事项

(一)2020年第一次临时股东大会审议事项

以下议案将通过特别决议审议:

1，逐项审议通过h股非公开发行议案:

1.02发行方式及发行时间:本次发行将根据股东特别授权，以非公开方式向特定对象发行发行经中国证券监督管理委员会等相关监管机构批准，并经香港证券交易所批准上市后，公司将在批准/核准有效期内选择适当时间实施发行。

1.03认购方式:本次发行对象将以现金一次性认购本次发行的h股。

1.04发行对象:本次发行对象为合格投资者，包括深圳国际认购者；

1.05发行规模:根据相关法律法规，结合公司财务状况和投资计划，本次发行的h股总数不超过3亿股(含3亿股)本次发行的最终发行数量由公司董事会授权，董事会授权人员根据当时的市场情况确定；

1.06定价方法、定价基准日、发行价格和发行价格调整:本次发行的定价基准日为h股配售/认购协议签署日，发行价格不得低于以下两者中的较高者(除息和除息调整时相应调整):(1)日本定价基准日公司最近一次审计时归属于母公司普通股股东的每股净资产(汇率转换后)；(二)在定价基准日之前，在香港证券交易所连续五个交易日的日本公司h股平均交易价格的90%本次发行的最终发行价格由公司董事会和董事会授权人根据当时的市场情况确定；

1.07募集资金用途:扣除发行相关费用后，本次发行募集资金将用于投资公路、环保等主要业务，偿还公司及其控股子公司的债务，补充营运资金。

1.08应计未分配利润安排:本次发行前公司累计的未分配利润，本次发行完成后归全体股东享有；

1.09上市地点:本次发行的h股将按照有关规定在香港证券交易所主板上市流通；

1年10月决议的有效期:本次发布的决议自临时股东大会和类别股东大会审议通过之日起12个月内有效；

1.11授权事项:授权董事会及董事会授权人员处理本次发行和上市的所有相关事宜。

会议将以普通决议的形式审议以下议案:

2、关于非公开发行h股涉及的关联交易相关问题的议案

2020第一次临时股东大会审议议案及表决股东类型

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(2) 2020第一次a股类股东大会审议

次会议将通过特别决议审议以下议案:

1.11授权事项:授权董事会及董事会授权人员处理与本次发行及上市相关的所有事项

2020第一次a股类股东会议审议议案及投票人类别

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(3)每项议案披露的时间及媒体

关于上述议案的详细情况及对议案中所含缩略语的解释见本公司2020年1月10日《关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告》、《关于涉及非公开发行h股的关联交易的公告》上述公告和信息已在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和/或上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)网站上披露根据香港联合交易所有限公司上市规则编制的通函将发送给本公司的h股股东，并于上海证券交易所网站上公布

(4)特别决议议案:2020年第一次临时股东大会第一项、2020年第一次a股股东大会第一项

(5)中小投资者单独计票议案:2020年第一次临时股东大会议案1、2、2020年第一次a股股东大会议案1

(6)关于关联股东回避表决的议案:2020年第一次临时股东大会第一、二项及2020年第一次a股股东大会第一项

回避投票的关联股东名称:新通实业发展(深圳)有限公司、深圳市惠公路发展有限公司

(7)涉及优先股股东参与投票的议案:不适用

3。股东大会投票注意事项

(1)本公司股东通过上交所股东大会网上投票系统行使表决权，可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)，也可以登录互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)投票首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证具体操作请参见互联网投票平台的网站描述。

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，认为其股东账户下的所有同类别普通股或同类别优先股分别投了相同意见的票。

(3)同一表决权在现场、本所网上投票平台或以其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准

(4)股东只有在投票结束后才能提交所有提案

4。会议出席人员

(1)本公司在备案日收市后登记的股东(a股:在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记)在履行必要的登记确认手续后，有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并投票(委托书见附件2)代理人不必是公司的股东。

■

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘用的律师

(4)公司董事会邀请的其他人员

5。会议登记办法

(1)拟出席本次会议的股东应在会议召开前20天(即2020年3月11日)将书面答复(连同要求的登记文件)交回公司回复可以通过专人、邮件或传真发送(会议回执见附件1)有关h股股东参与的详情，请参阅本公司在香港市场发出的通知。

(2)有权出席会议的a股公司股东法定代表人凭加盖公司公章的法人营业执照复印件、公司股东账户卡和身份证办理登记手续。自然人股东凭股东账户卡和身份证办理登记手续。

(3)公司的h股转让登记将于2020年2月29日至2020年3月31日暂停(含当日)在此期间，h股的转让将不予登记本公司h股股东如欲出席本次会议，必须于2020年2月28日(下午4时30分)或之前将其转让文件及相关股票证书发送至香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室香港证券登记有限公司h股转让登记册

(4)委托代理人:委托代理人必须由委托人或其受托人以书面形式正式授权如果委托书由委托人的受托人签署，委托书或授权受托人签署的其他授权文件必须经公证机关公证对于本公司的a股股东，必须在指定的会议时间前24小时将经公证证明的授权书或其他授权文件(如有)及完整的授权书发送至本公司，以确保上述文件的有效性。对于本公司的h股股东，上述文件必须在同一期限内提交至香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼香港证券登记有限公司，以确保上述文件的有效性。

(5)现场会议登记安排:

1，登记地点:深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层我公司会议室

2，登记时间:2020年3月31日9:30-10:00，10:00以后，出席现场会议的股东不再登记。

3、股东或股东代理人出席会议时应出示身份证明。

6、其他事项

(1)公司联系方式

联系地址:

邮政编码:518026

联系方式:赵思远

传真:(86)755-8285 3411

(2)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址会议的持续时间预计不超过一天。出席会议的股东及其代理人必须支付交通、住宿及其他相关费用。

(4)网上投票期间，如果投票系统受到突发重大事件的影响，则按照当日通知进行股东大会流程

特此公告

深圳高速公路有限公司董事会

2年2月14日

附件1:考勤收据

附件2:委托书

附件1:考勤收据

考勤收据

考勤收据

考勤收据

考勤收据

255 有限公司:

在此委托先生(女士)代表公司(或其本人)出席2020年3月31日召开的2020年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权

委托人持有的普通股数量:

委托人股东账号:

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委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号码:

委托日期:

备注:

1。本授权书中的决议内容仅为摘要。有关决议的详情，请参阅股东大会通知。

2。委托人应在授权书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向中的一种，并在“√”上打勾，委托人在本授权书中未给出具体说明的，受托人有权根据自己的意愿投票。

注:出席回执、授权剪报和复印件有效

委托书

深圳高速公路有限公司:

现委托先生(女士)代表公司(或本人)于2020年3月31日出席贵公司2020年第一次a股股东大会，并代表公司行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户股东账户数量:

■

委托日期:

年月日备注:

1。本授权书中的建议内容只是一个摘要。提案详情请参见股东大会通知。

2。委托人应在授权书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向中的一种，并在“√”上打勾，委托人在本授权书中未给出具体说明的，受托人有权根据自己的意愿投票。