参加股东大会代理股东_深圳市怡亚通供应链股份有限公司<BR/>2020年第一次临时股东大会决议公告

证券简称:益通证券代码:002183公告号。:2020-026

深圳市益通供应链有限公司

2年第一次临时股东大会决议公告020

公司董事会及全体董事保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

深圳益通供应链有限公司(以下简称“本公司”)已分别于2020年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《聚超信息网》上发布了2020年第一次临时股东大会通知和2020年2月3日延期通知。会议于2020年2月12日下午2: 30在深圳市龙岗区南湾街李朗路3号益通供应链综合物流中心1号楼0116会议室举行

1。重要提示:

会议期间未添加、拒绝或更改任何提案

2,会议召开时间:

1,本次股东大会会议时间:

现场会议时间:2020年2月12日星期三下午2:30

在线投票时间为:2020年2月12日上午9:15至2月12日下午3:00

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2020年2月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2020年2月12日上午9:15至2月12日下午3:00

2。现场会议:深圳市龙岗区南湾街李朗路3号益通供应链集成物流中心1号楼0116会议室

3,会议召集人:公司董事会

4,会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,为公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可在网上投票时间通过深圳证券交易所交易系统或网上投票系统行使表决权。

5,参加股东大会的方式:公司股东现场投票或网上投票只能选择一种投票方式。股东账户通过上述两种方式反复投票的,以第一次投票结果为准。网上投票包括两种投票方式:证券交易系统和互联网系统。只能为同一共享选择一种方法。

6,主持人:公司副董事长陈为民先生

7。会议的召开和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

3。出席会议人数:

199出席股东大会现场会议的股东及其授权代表1人,代表1名股东,可行使表决权的股份166,710,017股,占公司股本总额的7.8537%;通过互联网投票的股东人数为19人,有效表决权为396,404,265股,占公司总股本的18.6745%

现场和网上投票的股东总数为20人,代表563,114,282股可行使表决权的股份,占公司总股本的26.5282%其中,中小投资者共计18人(个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东除外),拥有表决权的股份795.0564万股,占公司股本总额的0.3745%

4。议案审议表决:

根据会议议程,股东大会采取现场表决和网上表决的方式进行表决。审议通过以下议案:

1、

同意559,190,782股,占出席会议全体股东表决权的99.3032%。反对3912300股,占出席会议全体股东表决权的0.6948%;放弃11,200股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的所有股东所持有表决权股份的0.0020%。

:

的中小股东表决权总数为4027064股,占出席会议的中小股东所持表决权的50.6513%;反对391.23万股,占出席会议的少数股东所持表决权的49.2078%;弃权11,200股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持表决权的0.1409%。

2。通过《关于公司2020年向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,

同意发行559,190,782股,占出席会议全体股东表决权的99.3032%。反对378.54万股,占出席会议全体股东表决权的0.6722%;弃权的有138,100股(其中126,900股因未投票而弃权),占出席会议的全体股东所持有表决权股份的0.0245%。

:

的中小股东表决权总数为4027064股,占出席会议的中小股东所持表决权的50.6513%;反对378.54万股,占出席会议的少数股东所持表决权的47.6117%;弃权的有138,100股(其中126,900股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持表决权的1.7370%。

3,中小股东投票表决

通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》:

4,关于公司全资子公司新疆益通深供应链管理有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度和公司担保的议案》

同意559,147,反对384.03万股,占出席会议全体股东表决权的0.682%;126,900股弃权(其中126,900股因未投票而弃权),占出席会议的全体股东所持表决权的0.0225%。

5年,通过《关于本公司全资子公司上海申仪供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海闵行支行申请综合授信额度并由本公司担保的议案》,

同意559,147,082股,占出席会议全体股东表决权的99.2955%;反对396.72万股,占出席会议全体股东表决权的0.7045%;弃权的有0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的全体股东所持有表决权股份的0.0000%。

6年,通过《关于公司控股子公司沈阳惠邦供应链管理有限公司向吉林银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度并由公司担保的议案》,

同意556,673,985股,占出席会议全体股东表决权的98.8563%;反对6313397股,占出席会议全体股东表决权的1.1212%;126,900股弃权(其中126,900股因未投票而弃权),占出席会议的所有股东所持有表决权股份的0.0225%。

7,通过《关于公司控股子公司广西有成叶禾供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度及为其提供担保的公司的议案》

8,通过《关于公司控股子公司昆明心悦贸易有限公司向兴业银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度的议案》。 并由本公司为其提供担保的“

9”,通过“本公司控股子公司昆明心悦贸易有限公司”向富典银行股份有限公司昆明西山支行申请综合授信额度,并由本公司为其提供担保的“

10”,通过“本公司为其全资子公司上海益通仓储物流有限公司”向银行申请开立备用信用证的“

”约定559,158, 反对382.91万股,占出席会议全体股东表决权的0.68%。126,900股弃权(其中126,900股因未投票而弃权),占出席会议的所有股东所持有表决权股份的0.0225%。

11。

通过《关于本公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请综合授信额度,以及本公司全资子公司长沙益通供应链有限公司共同为上述控股子公司提供担保的议案》,同意出资556,673,985股,占本次会议全体股东表决权股份的98.8563%;反对6440297股,占出席会议全体股东表决权的11437%;弃权的有0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的全体股东所持有表决权股份的0.0000%。

12,通过《关于本公司全资子公司陕西益通深供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司xi安分行申请并由本公司提供担保的议案》

13,通过《关于本公司控股子公司益通益和(上海)供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海分行申请并由本公司提供担保的议案》

13 并向焦作中国旅游银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,通过该公司全资子公司河南益通深供应链管理有限公司,并由该公司为其提供担保的“票据”

15,通过“公司控股子公司浙江白城集团有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由该公司为其提供担保的“票据”

16、 通过“公司控股子公司福建省亿盛通供应链有限公司”向赣州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度。 《公司担保议案》

同意559,147,082股,占出席会议全体股东表决权股份的99.2955%。反对395.6万股,占出席会议全体股东表决权的0.7025%;放弃11,200股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的所有股东所持有表决权股份的0.0020%。

17。通过《关于变更公司注册地址和修改公司章程的议案》,

同意出资559,330,882股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.3281%。反对378.34万股,占出席会议全体股东表决权的0.6719%;弃权的有0股(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的全体股东所持有表决权股份的0.0000%。

18。通过了《关于扩大公司业务范围和修改公司章程的议案》。律师出具的法律意见:北京金都(广州)律师事务所

199名律师出席会议见证股东大会并出具法律意见。法律意见书认为,本次公司股东大会的召开、召集程序、召集人资格、人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。本公司股东会决议合法有效。

6。备查文件目录:

1,参与董事签署的2020年深圳市益通供应链有限公司第一次临时股东大会决议;

2,北京金都(广州)律师事务所关于深圳市益通供应链有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

深圳市益通供应链有限公司

董事会

2年2月12日

证券简称:益通证券代码:002183公告号。:2020-025

深圳市益通供应链有限公司

关于公司为新型冠状病毒肺炎疫情服务的公告

自1992年1月020日起,新型冠状病毒肺炎疫情已深入人心应对这一流行病是我国当今最重要的任务,也是关系到国家治理和人民生活的一场重大“战斗”。这需要全社会的充分合作和协调。物资供应和后勤保障是最重要的任务,关系到抗击疫情的成败。对于目前的疫区来说,最缺乏的不是资金,而是医疗和生活物资及其顺畅的供应链支持。

自疫情宣布以来,公司反应迅速,利用供应链服务优势,动员覆盖知名品牌供应商、320个城市、电子商务和商店等销售终端的2600多个供应链网络,汇聚各种生态力量,支持湖北疫区和全国城乡人民的生计供应防疫期间,公司控股子公司湖北益通瑞泽医药供应链有限公司在接收和发送防疫物资的过程中,为红山区防疫总部提供了全力支持。通过建立物料配送系统,将系统分为收货管理、发货管理、库存管理等模块,确保物料的明确数量和去向。

|从1992年1月23日至今,公司医疗平台下的医用分子公司已向医院、防疫站等提供了医用材料。共提供了45吨84消毒剂、1套灾难恢复探测器、83,800盒药品(瓶)、46,800套红外温度计、1,200套防护服、200,000个口罩、200桶医用酒精、30,000瓶酒精消毒剂和13,000套手套,总供应疫情物资约1000万元。

目前,公司的医疗平台仍在积极发挥其全球供应链采购能力,积极联系美国、澳大利亚、东南亚等国家和地区的医用材料供应商,快速响应国家对医用和民用防疫材料采购的需求,努力缓解国内防疫材料的使用压力。

公司有序复工,后期逐步投入更多人力物力恢复生产经营,为全国防疫防疫工作提供有力支持和服务,切实履行上市公司的社会责任,为打赢防疫战争做出积极贡献。

特此公告

深圳市益通供应链有限公司

董事会

2年2月12日020

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