亿利洁能疫情_亿利洁能股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

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重要内容●本次会议是否有否决议案:无

1,会议及出席情况

(1)股东大会日期为2019年12月25日

(2)股东大会地点:

(3)出席会议的普通股股东及恢复表决权和持股的优先股股东:

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本次股东会由公司董事会召集,董事长王文彪先生主持会议。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

(5)董事、监事、董事会秘书出席情况

1,现任董事6名,出席6名;

2年,公司有3名现任主管和3名与会者;

3公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席会议,公司部分高管列席会议。

2。提案审查

(1)非累积投票提案

1。议案名称:议案

审议结果:表决通过

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2,议案名称:议案

关于符合发行股票、可转换公司债券、支付现金购买资产和筹集配套资金条件的公司:表决通过

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3,议案名称:议案

3 募集配套资金及关联交易计划:

4.01议案名称:目标资产

审核结果:

表决通过:

4.02议案名称:基础资产定价基础及交易价格

表决结果:

表决结果:

4.004 1994.05提案名称:发行对象和方法

审核结果:投票通过

:

4.06提案名称:发行价格基准日期和发行价格审核结果

:投票通过

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4.07提案名称:发行价格审核结果 1994.09提案名称:已发行股份锁定期一览表

审核结果:投票通过

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4.10提案名称:可转换公司债券类型和面值

审核结果:投票通过

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4.11提案名称:发行方法和目标 1994.13议案名称:发行可转换公司债券数量

审核结果:

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4.14议案名称:可转换公司债券转换来源

审核结果:

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4.15议案名称:可转换公司债券利率 1994.17议案名称:发行可转换公司债券的债券期限

审议结果:表决通过

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|法案名称1994.18:发行可转换公司债券的转换期限

审议结果:表决通过

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|法案名称1994.19:发行可转换债券的锁定期限 1994.20议案名称:发行可转换公司债券需转换股份数的确定及转换中少于一股金额的处理

审议结果:表决通过

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4.21议案名称:发行可转换公司债券还本付息

审议结果:表决通过

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4.22提案名称:发行可转换公司债券的有条件强制转换条款

审核结果:投票通过

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4.23提案名称:发行可转换公司债券的补充条款

审核结果:投票通过

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4.22 199■

4.26议案名称:发行可转换公司债券的担保及评级

审议结果:表决通过

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4.27议案名称:发行可转换公司债券的其他事项

审议结果:表决通过

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4名称 1994.30提案名称:服务承诺

审核结果:投票通过

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4.31提案名称:决议有效性

审核结果:投票通过

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4.32提案名称:非公开发行股票,可转换债券募集配套资金概述 面值

审议结果:

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4年名称34议案:非公开发行股票的对象和方式

审议结果:

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4年名称35议案:非公开发行股票的数量

审议结果:表决 1994.38议案名称:非公开发行可转换债券的种类及面值

审核结果:

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4.39议案名称:非公开发行可转换债券的发行方式及目标

审核结果:

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4.40议案名称 1994.42议案名称:非公开可转换债券锁定期

审议结果:

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4.43议案名称:非公开可转换债券其他事项

审议结果:

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4.44议案名称:募集目的 议案名称:议案

《关于发行股票、可转换公司债券和资产收购及募集配套资金及关联交易现金支付的报告(草案)》及其摘要:表决通过

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6,议案名称:议案

审议结果:表决通过

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7,议案名称:议案

审议结果:表决通过

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8,议案名称:关于发行股票、可转换公司债券、购买资产的现金支付、募集配套资金及关联交易的议案

不构成重大资产重组:表决通过

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9,议案 评估方法与评估目的的相关性及关于评估定价公平性的法案

的审议结果:

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10的表决结果,法案名称:伊犁捷能有限公司、伊犁资源集团有限公司、伊犁资源控股有限公司绩效承诺补偿协议的法案

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表决的审议结果 提案名称:关于批准重组相关财务评价报告的议案

审议结果:表决通过

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12,提案名称:

审议结果:

表决结果:

13,提案名称:

审议结果:

议案名称:议案

审议结果:表决通过

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16,议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人全面处理重组相关事宜的议案

审议结果:表决通过

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7,议案名称 议案名称:关于修改公司章程及相关细则的议案

审议结果:表决通过涉及重大事项的议案

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(2)。5%以下股东的投票情况

(3)议案投票情况说明

议案1-12、议案14-16涉及关联交易。相关股东伊利资源集团有限公司持有本公司1,346,351,467股股份,并已回避投票。所有这些提议都被非相关股东有效投票通过。

议案1-16、18为特别决议,经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

方案1-18是针对中小投资者的单独计票方案,已获得出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1/2以上的批准。

199议案17为普通决议议案,已由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3,律师证词

1,本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所

律师:杨开光、刘亚男

2,律师证词结论:2019年

公司第三次临时股东大会的召开、召集和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定召集人和与会者具有合法有效的资格。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

4。参考文献目录

1。参与董事签署并确认的公司2019年第三次临时股东大会决议;

2,北京中伦律师事务所关于2019年第三次临时股东大会的法律意见书

亿利杰能股份有限公司

2年12月26日019

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