证券代码:603799证券简称:华友钴业公告号。:2020-001
浙江华友钴业有限公司
2020第一次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任
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重要内容●本次会议是否有否决议案:无
1,会议及出席人数
(1)股东大会日期为2020年1月6日
(2)股东大会地点:浙江华友钴业有限公司行政大楼一楼
(3)会议室 浙江省(3)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其所持股份:
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(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长陈雪华先生主持。本次会议的召开、召集和表决依据《中华人民共和国公司法》和公司章程。做出的决议是合法有效的。
(5)公司董事、监事、董事会秘书出席情况
1公司现任董事7名,出席1名,副董事长张炳海先生、先生、钱小平先生、独立董事俞伟平先生、董先生、女士因工作原因未能出席会议。
2年,公司有3名现任主管和1名与会者。监事先生和沈先生因工作原因未能出席会议。
3年,董事会秘书李锐先生出席会议
2、提案审议
(1)表决提案累积投票
1、以及《关于选举董事的议案》
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(2)涉及重大事项。5%以下股东表决情况
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(3)议案表决的相关情况表明
无
3、律师证词
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(杭州)
律师:、兰西峡律师事务所
2、
律师见证结论 本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,如《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《网上表决规则》等。 本次股东大会通过的表决结果是合法有效的。
4。参考文献目录
1。股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,董事会盖章;
2,法律意见书由见证人律师事务所主任签字盖章
浙江华友钴业有限公司
2年1月7日
股票代码:603799股票简称:华友钴业公告号。:2020-002
浙江华友钴业有限公司
关于更换董事的公告
浙江华友钴业有限公司(以下简称“公司”)董事会最近收到公司副董事长张炳海先生的辞职报告。因个人原因,张炳海先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员等相关职务。辞职后,张炳海先生仍担任公司副总经理,其辞职报告自提交董事会之日起生效。公司董事会对张炳海先生在担任董事期间所做的贡献表示感谢。
根据《公司法》等相关法律和公司章程,结合公司实际情况,2019年12月20日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过董事候选人提名议案。公司董事会同意提名方启学先生为公司第四届董事会董事候选人2020年1月6日,公司召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《董事选举议案》。方启学先生当选为本公司第四届董事会董事。其任期自股东大会选举和批准之日起至第四届董事会任期届满之日止。方启学先生简历见附件
特此公告
浙江华友钴业有限公司董事会
2年1月6日
附件:
方启学先生
方启学先生,男,1962年10月出生,毕业于武汉科技大学选矿工程专业,获得中南大学工学博士学位高级教授工程师,香港证券及期货事务监察委员会签发的商业牌照他是教授级高级工程师,北京矿冶总院矿物工程研究所所长。中国铜业联合铜业有限公司副总经理、五矿江铜矿业投资有限公司董事兼总经理、五矿有色金属有限公司技术总监兼投资部总经理、南非标准银行中国矿业与金属部总监、香港分行副董事长、亚洲矿业与金属投资银行行长、亚洲标准银行股份有限公司副董事长、亚洲矿业与金属部主管自2015年5月至2019年12月,他担任紫金矿业集团有限公司董事兼副总裁