福建今天肺炎疫情_福建天马科技集团股份有限公司<BR/>关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的公告

公司及全体董事会成员保证公告的真实性、准确性和完整性，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

1。捐款概况

面对新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，福建天马科技集团有限公司(以下简称“本公司”或“天马科技”)在做好疫情防控和自身生产经营的同时，密切关注疫情发展，积极响应国家号召。为有效履行上市公司的社会责任，公司及其控股子公司(太阳)公司将捐赠总计约165万元的物资和现金支持抗击肺炎，并授权公司管理层处理具体捐赠事宜。其中，天马科技向武汉市第一线防疫医院捐赠了2000公斤高营养烤鳗，价值约40万元；向福清市红十字会捐赠了30万副医用口罩，价值约70万元；向福建省第一线防疫医院捐赠了5000套防护服，价值约15万元。公司全资子公司福建天马水产有限公司的子公司江西西龙食品有限公司向武汉市第一线防疫医院捐赠了1000公斤高营养烤鳗，价值20万元。公司控股子公司福建华龙集团饲料有限公司向当地政府捐赠20万元，用于购买新型冠状病毒肺炎防治材料。

公司以通讯表决方式于2020年2月11日召开了第三届董事会第十九次会议。《关于支持外国捐赠抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》审议通过，9票赞成，0票反对，0票弃权根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《境外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠属于董事会范围，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

此前，经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司已捐赠物资和现金共计约100万元，用于支持抗击肺炎。截至本公告披露之日，公司及其控股子公司(太阳)公司共捐赠约265万元物资和现金，用于抗击新型冠状病毒肺炎。

2。捐赠对公司的影响

本次捐赠旨在更好地支持防疫工作，满足公司积极履行社会责任的要求，有助于提升公司的社会形象本次捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司的整体生产经营产生重大影响，不会对公司当前和未来的生产经营产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

3，参考文件

1，福建天马科技集团有限公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告！

福建天马科技集团有限公司董事会

2002年2月11日