抗击疫情捐赠支出公告_北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议<BR/>暨对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2020年2月18日通过现场沟通方式召开。会议应有12名董事和12名实际与会者。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长高振坤先生主持。经过与会董事的审议和讨论，《公司对外捐赠议案》获得通过。投票结果是:

根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次捐赠无需提交股东大会审议。董事会授权管理层具体处理捐赠相关事宜。

公司此次捐赠的自制药品价值不超过500万元，不会对公司当前和未来的经营业绩产生重大影响，不会损害中小股东的利益，也不会对公司和投资者的利益产生重大影响。

特此公告

北京同仁堂股份有限公司董事会

2020年2月19日