有限公司会议表决_贵州茅台酒股份有限公司<BR/>第二届董事会2020年度第二次会议<BR/>决议公告

证券简称:贵州茅台证券代码:600519号。:林2020-004

贵州茅台酒有限公司

2020年第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任

1。董事会会议

贵州茅台酒股份有限公司2020年第二届董事会第二次会议(以下简称“会议”)经全体董事一致同意放弃会议通知期，于2020年1月29日以通讯表决方式发出会议通知或以传真方式发出会议通知，并于2020年1月29日对会议决议进行表决这次应该有7位董事参加会议，实际上有7位董事参加了会议。根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和公司章程的规定，会议召开。

2。董事会会议审议

《关于捐赠8000万元帮助打赢防疫战的议案》

同意:7票；反对:0票；弃权:0票该法案获得通过

特此公告

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2年2月3日020