9公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
云南城头房地产有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、第八届监事会任期将于2019年12月22日届满为了顺利完成公司董事会和监事会的换届选举(以下简称“换届选举”),根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司建立独立董事制度指引》等有关规定,对董事会和监事会的组成、候选人的推荐、 本次换届选举的程序和时间、候选人的资格及其他相关情况公告如下:
1、第九届董事会和第九届监事会的组成
1。 根据公司章程的规定,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事4名。董事可以由总经理或其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或其他高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事总数不得超过公司董事总数的二分之一。
2年,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,股东会选举产生2名;董事和非职工代表监事的任期为三年,自公司相关股东大会选举之日起计算。职工代表监事的任期与第九届监事会的任期一致。
2、选举方法
1、董事选举方法
根据公司章程的规定,股东大会选举应采用累积投票制,即股东投票选举非独立董事时,其可投的票数等于股东所持股份数乘以拟选举的非独立董事数,股东可将其总票数集中于一名或多名非独立董事候选人,并决定非独立董事的选举投票选举独立董事时,股东可以投的票数等于股东持有的股份数乘以要选举的独立董事人数。股东可以集体向一名或多名独立董事候选人投票,并根据获得的票数依次决定独立董事的选举。股东投票总数不得超过其投票总数,否则将被视为弃权。
2和监事选举办法
根据公司章程的规定,本次换届选举实行累积投票制,即股东投票时可投的票数等于股东所持股份数乘以拟选举的监事人数(即无职工代表的监事)。股东可以集体向一名或者多名监事候选人投票,监事的选举根据获得的票数依次决定股东投票总数不得超过其投票总数,否则将被视为弃权。
监事会中的职工代表和监事由公司职工通过职工代表大会、职工代表大会或其他形式民主选举产生。
3。候选人推荐(候选人推荐见附件)
1。推荐非独立董事候选人
公司董事会和单独或共同持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第八届董事会书面提名公司第九届董事会非独立董事候选人。
2,独立董事候选人推荐
董事会、监事会和单独或共同持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第八届董事会书面提名和推荐第九届董事会独立董事候选人
3、推荐监事候选人
公司监事会中,单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东,有权以书面形式向公司第八届监事会提名和推荐第九届监事会监事候选人
4。这次大选的程序和时间
1。推荐人应当自公司董事会、监事会换届选举提示性公告发布之日起10日内,以书面形式向公司董事会、监事会推荐候选人并提交相关文件
2。监事会中的职工代表和监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3。上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查,并将合格的董事候选人提交公司董事会审议。
4年,公司董事会和监事会将召开会议,确定董事和监事候选人名单,并以提案形式提交公司股东大会审议。
5。候选人应在股东大会前做出书面承诺,同意接受提名,承诺信息真实、完整,保证当选后履行董事职责。独立董事候选人还应当依法发表相关声明。
6。公司在发布股东大会选举独立董事的通知时,应将独立董事候选人的相关材料(包括但不限于被提名人声明、候选人声明、独立董事简历、独立候选人补充声明)提交上海证券交易所审核。
5。董事的选任
(1)非独立董事的选任
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事候选人应为自然人,具备下列条款所列事实的人员不得担任公司董事:
1、无民事行为能力或限制民事行为能力;
2年,因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚,执行期满后不满5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满后不满5年的;
3年,破产公司、企业的董事、厂长、经理对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
4。违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人被责令关闭并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
5年,大额个人债务到期未付;
6年,中国证券监督管理委员会对进入证券市场实施禁令,期限未满的;
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容
(2)
公司独立董事候选人应具备以下基本条件:
1、符合法律、行政法规及其他相关规定的上市公司董事资格;
2,具有国家法律法规及相关规定要求的独立性;
3,具有上市公司经营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章制度;
4年,具有至少五年履行独立董事职责所需的法律、经济或其他工作经验;
5年及公司章程规定的其他条件
6、公司的独立董事必须是独立的,下列人员不得担任独立董事:
(1)在公司或其关联企业工作的人员及其直系亲属,以及主要的社会关系(直系亲属指配偶、父母、子女等。;主要的社会关系是指兄弟姐妹、姻亲父母、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。);
(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东及其直系亲属的自然人股东;
(3)直接或间接持有公司已发行股份5%以上或在公司前五大股东单位任职的人员及其直系亲属;
(4)最近一年有前三项所列情形的人员;
(5)为公司或其关联企业提供财务、法律和咨询服务的人员;
(6)公司章程规定的其他人员;
(7)中国证监会认可的其他人员
6、监事的选任
上述“5、董事的选任(1)非独立董事的选任”关于不允许担任董事的规定,也适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
7。推荐人应提供的相关文件
(1)在推荐或提名董事(包括独立董事)和监事候选人时,推荐人应向公司提供以下信息:
1、董事(包括独立董事)和监事候选人推荐(原件);
2,推荐或提名董事(包括独立董事)及监事候选人身份证明复印件(原件备查);
3,推荐或提名的董事(包括独立董事)和监事候选人的学历和学位证书复印件(原件备查);
4。如推荐或提名独立董事候选人,还应提供独立董事简历和独立董事资格培训证书复印件(原件备查)。
5年推荐或提名的独立董事候选人的承诺和声明;
6年独立董事候选人推荐或被提名人声明(原件);
7、能够证明其符合本公告规定条件的其他文件。
(2)如果推荐人为公司股东,推荐人还应提供以下信息:
1。推荐人为公司个人股东的,应提供个人股东身份证明复印件(原件备查);
2。如果公司是公司股东,必须提供公司股东的《企业法人营业执照》复印件(原件备查);
3,股东股票账户卡复印件(原件备查);
4、本公告发布之日公司的持股证明
(3)推荐人向公司推荐或提名董事(包括独立董事)和监事候选人的方式
1。公司推荐的方式仅限于个人递送或快递。
2。如为专人送达,上述必要的相关文件必须最迟于2019年11月27日16点前送达公司指定的联系人方为有效。
3。如果采用快递方式,上述必要的相关文件(PDF格式)必须在2019年11月27日16: 00之前发送至公司邮箱,并由公司指定联系人确认。上述必要的相关文件原件必须在2019年11月27日16: 00之前通过快递邮寄至公司指定联系人的处方处(接收时间以公司所在地的邮戳为准)
8,联系方式
联系人:陆玉红钱图
联系部门:公司董事会办公室
联系地址:云南省昆明市民航路869号金捷广场a座27楼
邮编:650200
联系电话:0871-67199767259
云南城头房地产有限公司董事会
2年11月19日
附件:
第九届董事会
董事、监事候选人推荐书
云南城头房地产有限公司:
推荐候选人类别:□非独立董事□独立董事□监事(请在拟推荐的候选人类别前打“√”)。
推荐候选董事和监事姓名:
推荐候选年龄:
推荐候选性别:
推荐候选资格:是/否符合本公告要求
推荐的董事、监事候选人联系方式:(包括电话、传真、电子邮件等。)
推荐的董事、监事候选人简历(包括职业、学历、职称、详细工作经历、所有兼职等。)
的其他说明:(如有)
的参考文献:(盖章/签名)
| 199年月日