北京朝阳疫情分布_北京朝阳检察：非法集资类大要案频现，两起涉案额超百亿

过去一年，北京市朝阳区非法集资案件数量持续大幅增加。重大案件频发，两起案件涉案金额超过100亿元。

9年12月17日，北京市朝阳区人民检察院上报了2019年金融检察工作情况，发布了《北京市朝阳区金融检察工作白皮书》

公报显示，2019年1月至11月，北京市朝阳检察院共受理金融犯罪案件703件，立案侦查逮捕1170人，立案侦查起诉555件，立案侦查起诉1467人，分别比去年同期增长41.4%和21.2%

涉及非法吸收公众存款、集资诈骗等9种犯罪，案件种类日益多样化。通知指出，就数量而言，非法集资犯罪仍是打击最重的领域，其中查处非法吸收公众存款案件614起，查处案件458起，分别占同期案件的87.3%和82.5%，比例最高，利用P2P和私人资金作为犯罪手段的案件数量迅速增加。共查处集资诈骗案件42起，查处案件52起，分别占同期案件的6%和9.4%。信用卡犯罪位居第二，与去年同期相比，接受审查的逮捕人数下降了20.5%，接受审查的起诉数量下降了55.7%。审查中的逮捕人数在过去三年中一直保持下降趋势。据报道，2019年非法集资案件仍呈上升趋势。此案涉及的金额一再创新高。涉及的案件范围更广，重大案件频繁发生。"案件继续频繁发生，隐藏和欺诈特征突出."“

”数据显示，2019年，北京市朝阳检察院共受理非法集资审查起诉案件84起，涉案金额超过1亿元，占18%其中，涉案金额超过5亿元的15起，涉案金额超过10亿元的7起，涉案金额超过100亿元的2起。

"非法集资和其他多方利益相关者金融犯罪通常涉及数亿甚至数十亿、数百亿美元，而且范围越来越广。在这种情况下，赃物和损失的回收率低是一个突出的问题与此同时，通知指出，在实践中，大多数涉案公司很难在犯罪后用其剩余资产支付全部投资金额。由于支付了投资者的本金和利息以及提高了运营成本，一些被盗资金很难追回。此外，扣押、冻结和拘留的范围有限，这使得一些嫌疑人在服刑期满前无法偿还投资者的损失。目前，对于如何追回犯罪嫌疑人的财产以偿还投资者的损失，还没有明确的规定。

同时，缺乏统一的资产处置机制和不同的资产处置标准也是赃物回收率低的原因之一。

此外，从司法实践来看，一些金融犯罪的非法成本较低，这使得很难形成有效的威慑，而且重复犯罪时有发生。通知指出，以非法集资罪为例，非法集资罪主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。此类犯罪的非法成本低主要表现在:第一，从犯罪来看，非法集资诈骗罪一般以非法吸收公众存款罪定罪量刑，非法集资诈骗罪的最高刑期为无期徒刑，而非法吸收公众存款罪的最高刑期为10年，两者相差甚远；第二，从量刑来看，司法实践中非法吸收公众存款案件的犯罪嫌疑人大多已经犯罪100多万，有的犯罪达到10亿甚至100亿。虽然数额相差很大，但判刑超过三年而不到十年，这很难拉开差距。此外，一些案件的数量非常大，难以满足刑事处罚的要求。

通知还表示，目前我国金融法制建设需要进一步完善。由于《非政府组织条例》尚未颁布，行政监督部门的处罚权无法覆盖金融领域的混乱管理。