井神_江苏苏盐井神股份有限公司2018年度报告摘要

江苏苏盐井神股份有限公司

公司代码：603299 公司简称：苏盐井神

2018

年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以现有总股本775，730，854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金红利46,543,850元。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工(以上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营);普通货运;火力发电(生产自用);纯碱(轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、固体氯化钙)生产、加工(限分支机构经营);销售本公司产品。

（二）经营模式

1、采购模式：主要采用直接采购模式对煤炭进行采购，其他原材料、辅料及物资如片料等主要通过公开招标、比质比价等方式进行采购。

2、生产模式：公司盐产品及盐副产品元明粉主要采用“以销定产”方式生产，盐化工产品纯碱采用连续型生产模式。

3、营销模式：盐产品包括食盐、小工业盐和两碱用盐,盐副产品为元明粉、氯化钙,盐化工产品为纯碱、小苏打。小工业盐、两碱用盐、纯碱、氯化钙、小苏打等盐化产品面向国内外市场销售，公司主要通过自主开拓市场,与客户建立直接联系,签订供货合同,并按合同组织生产运输。同时,公司也借助具有合格经营资质的经销商的市场开拓能力,将产品转销至经销商,使其收益与风险相对应，经销商以其销售渠道将产品销往客户终端。公司食盐业务根据《食盐专营办法》、《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》(国发〔2016〕25号)及《工业和信息化部办公厅国家发展改革委办公厅关于加强改革过渡期间食盐专营管理有关工作的通知》（工信厅联消费〔2016〕211号）精神，采取现有渠道、自建分公司、自建销售网点、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域直销和批发。

（三）行业情况说明

在国内宏观经济整体环境影响下,小工业盐、两碱用盐的产销量主要取决于两碱行业等下游的运行情况,周期性明显。食用盐为居民日常生活的必需品,产销量相对稳定, 除冬季因居民腌制食品促使食盐需求量在此期间上升外，基本没有周期性。小工业盐和两碱用盐则无明显的季节性特点。纯碱行业具有较强的周期性,主要取决于下游平板玻璃、日用玻璃、合成洗涤剂、氧化铝等行业的发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，在公司管理层和全体员工的共同努力下，较好完成了年度经营目标任务，其中：营业收入27.63亿元，同比上升6.28%；归属于母公司股东的净利润1.45亿元，同比下降18.67%；归属于母公司所有者权益22.22亿元，同比上升4.29%。盐产品产量416.12万吨，同比上升1.52%；纯碱产品产量55.13万吨，同比上升0.87%；元明粉产量36.94万吨，同比下降10.63%；氯化钙（固体）产量25.40万吨，同比上升35.10%；小苏打产量4.47万吨，同比上升8.55%；对外销售液体盐产量333.25万方，同比上升24.80%。实现利润总额1.82亿元，同比下降16.80%。主要是原材料涨价、成本增加导致毛利减少和公司进行资产重组发生相关评估、审计、券商等中介费用增加所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共8户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司报告期内合并范围未发生变化。

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2019-024

江苏苏盐井神股份有限公司

2018年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》要求，现将2018 年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况（价格不含税）

(一）主要产品价格变动情况

报告期内盐化工市场保持回暖态势，公司主要盐化产品市场销售价格同比上升。

■

(二）主要原材料价格波动情况

报告期内煤价延续高价状态，煤炭采购均价677.35元/吨，较 2017 年同期561.42元/吨，增加115.93元/吨，同比上涨20.65%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2019-023

江苏苏盐井神股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月10日 13 点30 分

召开地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司独立董事2018年年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已在公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2019年4月16日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：江苏省盐业集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

（一）登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“苏盐井神2018年年度股东大会”并留有效联系方式。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二）登记时间：2019年5月7日（9:00-16:00）

（三）登记地点：江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部

六、

其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地 址：江苏省淮安市淮安区华西路18号，江苏苏盐井神股份有限公司大楼

联系 人：万先生、朱女士

联系电话：0517-87036988

传 真：0517-87036999

邮 编：223200

电子邮箱：[email protected]

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月16日

附件1：授权委托书

附件2：2018年年度股东大会参会回执

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏苏盐井神股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

江苏苏盐井神股份有限公司

2018年年度股东大会参会回执

■

注：

1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执在填妥及签署后于2019年5月7日前送达本公司证券法务部；

4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2018-022

江苏苏盐井神股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意授权公司管理层使用总额不超过人民币3亿元暂时闲置的短期存量资金适时购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品，在额度范围内可以循环滚动使用，期限不超过一年。

一、购买理财产品概述

（一）购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有短期闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产短期收益。

（二）购买理财产品的金额

公司使用累计不超过3亿元（含3亿元）人民币闲置自有资金购买银行理财产品，上述资金额度内可循环滚动使用。

（三）理财产品种类

流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品。

（四）购买期限

公司董事会审议通过之日起12个月以内。

（五）购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

二、风险控制措施

（一）公司董事会授权经营管理层负责审批额度内购买理财产品的相关事宜。公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施,控制投资风险。

（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定及时履行信息披露义务。

三、购买理财产品对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下运用自有存量资金进行投资理财，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为，公司为实现部分闲置资金的收益，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司部分闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第四届董事会第五次会议决议；

（二）公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2019-021

江苏苏盐井神股份有限公司

关于聘请2019年度审计机构的公告

2019年4月15日，江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）已完 成公司2018年度审计工作，经协商确定其审计业务报酬为95万元（其中财务审计费用65万元，内部控制审计费用30万元）。

在2018年度审计工作中，天衡会计师事务所能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务审计、内部控制审计等，并提请股东大会授权管理层依据公司资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平决定其审计报酬。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所刊登的《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2019-020

江苏苏盐井神股份有限公司

关于2019年度为全资子公司

提供银行授信担保的公告

重要内容提示:

●被担保人名称：江苏淮盐矿业有限公司（以下简称“淮盐矿业”）、江苏瑞洪盐业有限公司（以下简称“瑞洪盐业”） 、江苏省瑞丰盐业有限公司（以下简称“瑞丰盐业”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次拟为淮盐矿业提供不超过5000万元授信担保，截止2018年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为2950万元；

本次拟为瑞洪盐业提供不超过8000万元授信担保，截止2018年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为2000万元。

本次拟为瑞丰盐业提供不超过20000万元授信担保，截止2018年12月31日本公司已实际为其提供的担保余额为0万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保

一、担保情况概述

2019年4月15日，公司召开第四届董事会第五次会议，以全票审议通过了《关于2019年度为全资子公司提供授信担保的议案》。根据子公司生产经营和发展的需要，公司拟同意2019年度为淮盐矿业公司提供5000万元授信担保，为瑞洪盐业提供8000万元授信担保，担保期限均为一年；为江苏省瑞丰盐业有限公司提供20000万元项目建设授信担保。本次担保方式为信用担保。

二、被担保人基本情况

（一）淮盐矿业

注册地址：淮阴区赵集镇红星村九组

法定代表人：成晔

注册资本：20000万元

经营范围：岩盐资源开采，液体盐生产；自营各类商品的进出口业务。

最近一期财务状况如下：

单位：元

■

（二）瑞洪盐业

注册地址：江苏省洪泽县西顺河镇沿河路以南

法定代表人：丁光旭

注册资本：20000万元

经营范围：生产工业盐、元明粉、饲料添加剂（氯化钠、硫酸钠），销售本公司自产产品；生产电（自用）；货物装卸、仓储经营等；

最近一期财务状况如下：

单位：元

■

（三）瑞丰盐业

注册地址：江苏省丰县北苑路

法定代表人：张旭东

注册资本：11500万元

经营范围：精制盐生产、销售；海水晶、助染剂、洗涤原粉、洗涤助剂加工及销售；饲料添加剂（氯化钠）生产、销售；自营出口（食盐）；岩盐地下开采；纯碱、实用纯碱、实用小苏打销售；食品添加剂生产、销售；工业盐生产、销售等。

最近一期财务状况如下：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

公司向全资子公司淮盐矿业提供不超过5000万元的授信担保，担保期限一年，担保方式为信用担保；公司向全资子公司瑞洪盐业提供不超过8000万元的授信担保，担保期限一年，担保方式为信用担保；公司向全资子公司江苏省瑞丰盐业有限公司提供20000万元项目建设授信担保，担保方式为信用担保。上述担保尚需签署相关协议。

四、董事会意见

经公司第四届董事会第五次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2019年度为全资子公司提供授信担保的议案》，同意提交2018年年度股东大会审议批准。

五、独立董事意见

独立董事认为对子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，本公司及子公司的对外担保累计金额为4950万元，皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.22%，无逾期担保。

七、备查文件目录

1. 江苏苏盐井神股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

2. 被担保人营业执照复印件

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2019-019

江苏苏盐井神股份有限公司关于

2019年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：该关联交易对公司独立性不构成较大有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2019年4月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》。与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易，关联董事童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士回避表决，表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。与连云港市工业投资集团有限公司发生的日常关联交易预计的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》的相关规定，与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

本公司独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见：公司发生的日常关联交易是因为正常的经营发展需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

公司于第三届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，预计2018年公司与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易70813万元；与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易12810万元；与连云港市工业投资集团有限公司发生日常关联交易5300万元。

2018年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额为73261.5万元，较预计减少15661.5万元。

2018年度日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

■

（三）预计2019年度日常关联交易情况

1.江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业

2019年度预计与江苏省盐业集团及其控制企业预计发生关联交易为14602万元（不含税）。

2. 江苏华昌化工股份有限公司

2019年度预计与江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易为10345万元（不含税）。

3. 连云港市工业投资集团有限公司

2019年度预计与连云港市工业投资集团有限公司发生关联交易为5776万元（不含税）。

2019年度日常关联交易预计统计情况请见下表：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）江苏省盐业集团有限责任公司

1、关联方基本情况

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地：南京市鼓楼区江东北路386号

法定代表人：童玉祥

注册资本：156000万元

主营业务：原盐、加工盐的销售。实业投资，化工产品、机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，建筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。交通运输、广告经营业务（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上述关联方与公司的关系

江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东。

3、履约能力分析

江苏省盐业集团有限责任公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（二）江苏华昌化工股份有限公司

1、关联方基本情况

公司类型：股份有限公司

注册地：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号

法定代表人：朱郁健

注册资本：63490.9764万元

主营业务：化工原料、化工产品、化肥生产（按许可证所列项目经营），煤炭销售；销售：金属材料、建筑材料、日用百货、化肥、自产蒸汽和热水、工业盐；压力管道设计，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上述关联方与公司的关系

本公司监事卢龙先生担任江苏华昌化工股份有限公司董事、董秘。

3、履约能力分析

江苏华昌化工股份有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

（三）连云港市工业投资集团有限公司

1、关联方基本情况

公司类型：有限责任公司

注册地：江苏省连云港市海州区海昌南路1号

法定代表人：杨龙

注册资本：200000万元

主营业务：资本投资；资本管理；资产管理;高性能纤维及其复合材料的研发、销售;碳纤维技术咨询及技术服务；原盐、加工盐、盐化工产品(不含危化品)销售;承装、承修、承试电力设施；自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外；电气工程施工；建筑勘察设计及工程施工。以下限分支机构经营:原盐、加工盐、盐化工产品生产;电力、种植品、养殖品的制造、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、上述关联方与公司的关系

本公司原监事匡友本先生担任连云港市工业投资集团有限公司高级管理人员。

3、履约能力分析

连云港市工业投资集团有限公司财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联人的各项交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对交易价格进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公平公允的原则，交易价格等同时参考市场价格的正常价格条件，因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为均不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议

2、独立董事关于公司2019年度日常关联交易预计的的事前认可意见

3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

4、第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2019-018

江苏苏盐井神股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以现有总股本775,730,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金红利46,543,850元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的32.13%。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

●公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议已审议通过《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

一、2018年度利润分配预案的主要内容

经审计, 2018年母公司实现净利润94,541,521.22元, 按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润并扣除已分配的2017年度现金股利,至2018年12月31日累计可供股东分配的利润为527,021,338.73元。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以现有总股本775,730,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金红利46,543,850元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的32.13%。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

二、已履行的相关决策程序

公司于2019年4月15日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议，全票审议通过了该议案。公司独立董事也发表了同意意见，一致认为：公司本次利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

（二）本次利润分配披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交2018年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2019-017

江苏苏盐井神股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月15日在江苏省南京市金陵晶元大酒店召开，会议通知已于2019年4月3日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王桂春先生主持，应到监事7名，实到监事6名，监事卢龙先生书面委托监事戴家启先生代为表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《2018年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据天衡会计师事务所对公司2018年度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2018年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》

（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》

公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。我们同意以现有总股本775,730,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金红利46,543,850元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的32.13%。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

（五）审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

与会监事认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏。

(六) 审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

(七) 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

与会监事对2018年度关联交易进行了确认，认为2018年公司与关联方发生交易价格是公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足公司及其子公司正常生产需要，有利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2019年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团及其控制企业、连云港市工业投资集团有限公司、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士均按照相关规定分别回避表决。

与江苏省盐业集团及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2018年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2019年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会

2019年4月16日

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：临2019-016

江苏苏盐井神股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年4月15日在江苏省南京市金陵晶元大酒店召开，会议通知已于2019年4月3日以电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持，应到董事9名，实到董事8名，董事郑海龙先生书面委托董事艾红女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）审议通过了《2018年度总经理工作报告》

(三) 审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》

（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》

公司拟以现有总股本775,730,854股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金红利46,543,850元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的32.13%。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏苏盐井神股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

(六) 审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

独立董事将向2018年年度股东大会作述职报告。

（七）审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》

（八）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

(九) 审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（十）审议通过了《2018年度社会责任报告》

（十一）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

此议案为关联交易，关联董事均回避表决。

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易，关联董事童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士回避表决：

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

与江苏华昌化工股份有限公司发生日常关联交易预计：

与连云港市工业投资集团有限公司发生日常关联交易预计：

与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交2018年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于2019年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

（十三）审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

（十四）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

(十五) 审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

（十六）审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2019年4月16日