慈婉彤_兰州佛慈制药股份有限公司<BR/>第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002644证券缩写:Foci医药公告号。:2020-008

兰州焦点制药有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

以通讯表决方式于2020年2月5日召开了兰州焦点制药有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议。会议通知将于2020年2月3日以书面和电子邮件形式送达,并通过电话确认。会议应有7名董事参加表决,7名董事实际参加表决。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。经出席会议董事充分讨论,会议审议通过以下议案:

1。《关于扩大公司业务范围和修改公司章程的议案》

同意扩大公司业务范围:“医疗器械的研发、生产和销售;口罩、防护服等生产和销售”,并对公司章程进行相应修改

详见《中国证券报》、《证券日报》、《聚超信息网(www.cninfo.com.cn)》关于扩大业务范围、修改公司章程的公告

本议案需提交股东大会审议。

199投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

2。审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年2月21日召开2020年第二次临时股东大会

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》见《中国证券报》、《证券日报》、《聚超信息网》(www.cninfo.com.cn)

199投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

参考文件:公司第七届董事会第二次会议决议

特此公告

兰州焦点制药有限公司董事会

2年2月5日

证券代码:002644证券简称:焦点制药公告号。:2020-009

兰州焦点制药有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

兰州焦点制药有限公司(以下简称公司)于2020年2月5日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定。关于召开2020年第二次临时股东大会的公告如下:

1。召开会议的基本情况

1。股东会会议:2020年第二次临时股东会

2。会议召集人:

1993公司董事会。股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4。会议时间:

(1)现场会议时间:2020年2月21日(星期五)14: 30

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2020年2月21日上午9:30-11:30及下午13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的网上投票时间为2020年2月21日上午9:15至下午15:00

5。会议召集方式:现场投票和网上投票相结合

(1)现场投票:股东通过授权出席现场会议或委托他人出席现场会议(见附件)

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供一个网上投票平台,股东可通过该平台在网上投票时间行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网上投票或其他符合要求的投票方式中的一种。同一表决权重复表决时,以第一次表决结果为准

6。与会者

(1)会议将于2020年2月17日正式召开本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议,并于2020年2月17日15: 00收盘前进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师

7。会议地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼

2会议室。会议要审议的事项

1。审议《关于扩大业务范围和修改公司章程的议案》

2。该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。详见《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)》相关内容

3。本议案为特别决议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

4。该法案分别计算了中小投资者的投票。

3,提案代码

4,股权登记项目

1。登记方式:

(1)自然人股东持有自己的身份证、股东账户卡、持股证明等登记手续;

(2)公司股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和参与者身份证原件办理登记手续。

(3)委托代理人凭委托人的身份证原件、授权委托书、证券账户卡和股权证明办理登记手续。

(4)各地股东可凭上述相关证明的信函和传真进行登记;信件或传真应于2020年2月20日17:00前到达我公司。

2。注册时间:2020年2月18日至2月20日,8:30-11:30,13:00-16:30

3。注册地点:甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

4。会议联系方式

会议联系人:安文婷、李英

电话:0931-8362318

传真:0931-8368945

联系地址:甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号

邮编:73000

5。注:

(1)出席会议的股东及其代理人应携带相关证明原件出席会议。

(2)在主持人宣布出席会议的股东和代理人人数以及所持有表决权股份总数之前,股东大会的工作人员将终止会议登记。请提前邀请出席的股东出席会议。

(3)与会代表应自行支付会议期间的交通、通讯和住宿费用。

5。参加网上投票的具体操作程序

(1)网上投票程序

1。投票代码:362644;

2。投票的简称:焦点投票;

3。本次股东大会的决议为非累积投票决议。填写的投票意见为“同意”、“反对”或“弃权”

(2)深圳证券交易所交易系统投票程序

1。投票时间:交易时间为2020年2月21日,即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00

2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

(3)深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1。互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月21日上午9: 15,结束时间为2020年2月21日下午15: 00

2。通过网上投票系统在网上投票的股东应根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》具体身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3。古东根获得的秘密服务代码或数字证书可以在规定的时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统记录其投票。

6,参考文献

1。公司第七届董事会第二次会议决议特此通知

兰州焦点制药有限公司董事会

2年2月5日

附件:

委托书

本人/该机构(委托人)现为兰州焦点制药有限公司(以下简称“焦点制药”)的股东,特此全权委托先生/女士(IDNo)。)代表本人/机构出席2020年第二次焦点制药临时股东大会,并代表其行使表决权。

提案投票

主要姓名(签名):

主要身份证号码(营业执照号码):

主要所有权号码:

主要股东账户:

主要签名:

主要身份证号码:

主要日期:

证券代码:00269:2020-010

兰州焦点制药有限公司公告

兰州焦点制药有限公司(以下简称公司)于2020年2月5日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于扩大经营范围、修改公司章程的议案》

根据目前的市场需求和公司的实际情况,公司计划扩大经营范围:“医疗器械的研发、生产和销售;口罩、防护服等生产和销售”,并修订公司章程的有关规定具体修改如下:

上述修改需提交公司股东会审议通过。最终变更须经市场监督管理部门批准。

特此公告

兰州焦点制药有限公司董事会

2年2月5日020

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