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京华商报讯(记者孟吴)1月3日，保监会下发《关于进一步做好银行业和保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(以下简称《通知》)，指出银行业和保险机构应加强组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对员工的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力
《通知》要求中国保监会及其派出机构按照有关法律、行政法规和规章的规定，做好银行和保险机构市场准入环节的反洗钱和反恐怖融资审查工作，对不符合条件的不予批准。
中国保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作纳入日常监管工作，督促银行和保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。现场检查应落实反洗钱和反恐怖融资的监管要求。现场检查重点是机构反洗钱和反恐怖融资内控制度的建立和实施。
在部门合作方面，通知指出，中国保监会及其派出机构要加强与中央银行及其分支机构的沟通与合作，加强在规章制度制定、现场检查、非现场监管和行政处罚等方面的沟通与协调，促进联合监管工作的形成
根据通知，各银保机构应在每年年底后20个工作日内，向中国保监会或地方保监会报送上一年度反洗钱和反恐怖融资年度报告。其中，法人机构反洗钱和反恐怖融资年度报告应覆盖机构总部和所有分支机构；非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告应涵盖本级机构及其所辖分支机构。
《通知》要求各银保监管局于每年3月31日前按照模板向银保监管委员会提交年度反洗钱和反恐怖融资工作报告；请在2020年2月15日前提交2019年反洗钱和反恐怖融资年度报告
