管理人员系统_青岛港国际股份有限公司关于副董事长及部分高级管理人员辞职的公告

证券代码:601298股票简称:青岛港公告编号:Pro 2020-002

青岛港国际有限公司关于副董事长及部分高级管理人员辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任

青岛港国际有限公司(以下简称“公司”)焦先生因工作调整不再担任副董事长、非执行董事、董事会战略发展委员会委员、董事会薪酬委员会委员。因工作调整，江南张先生不再担任公司总裁职务。由于工作调整，苏建光先生、王新泽先生不再担任公司副总裁职务。因工作调整，江春风女士不再担任公司副总裁兼首席财务官。上述人员均已于2020年1月10日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司相应职务，辞职报告将于提交公司董事会后生效。焦广钧的辞职不会导致公司董事会成员少于法定最低人数。公司董事会将按照法定程序尽快完成副董事长、董事、董事会专门委员会成员的选举及相关高级管理人员的任命。

公司董事会对简先生及以上高级管理人员在公司任职期间为公司做出的宝贵贡献表示感谢。

特此公告

青岛港国际有限公司董事会1992年1月11日

证券代码:601298股票简称:青岛港公告编号:Pro 2020-003

青岛港国际有限公司

决议公告

青岛港国际有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于年月日召开会议通知已通过电子邮件和书面形式发送给所有董事。本次会议应有8名董事出席，实际上有8名董事出席。全体监事、董事会秘书、高级管理人员候选人和人力资源部部长列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的规定以及青岛港国际有限公司的章程

本次会议由公司董事长李奉利先生主持。经与会董事充分审议和有效表决，审议通过以下议案:

1。

董事会批准先生、张江南先生、女士由执行董事调任非执行董事，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

票:8票同意；0票反对；零票弃权

2。青岛港国际有限公司董事会审议通过《关于增加第三届董事会薪酬委员会成员的议案》

董事会同意增加李奉利先生为公司第三届董事会薪酬委员会成员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

票:8票同意；0票反对；零票弃权

3。

公司的独立董事发表了独立意见，认为公司董事会聘用的高级管理人员均不允许担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司高级管理人员，也未被中国证监会认定为禁止进入市场且尚未被免职。上述人员的任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，并能胜任所任职位的职责。本公司第三届董事会第六次会议聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛港国际有限公司章程》的有关规定，聘任高级管理人员的审议和表决程序合法有效。

票:8票同意；0票反对；零票弃权

4。审议通过《关于变更青岛港国际有限公司授权代表的议案》。

董事会同意任命李奉利先生为公司授权代表，自董事会审议通过之日起生效。公司授权代表由焦先生、陈福祥先生变更为先生、陈福祥先生。

票:8票同意；0票反对；零票弃权

特此公告

青岛港国际有限公司董事会1992年1月11日

附件:部分高级管理人员简历

王新泽先生(“王先生”)，男，1963年10月出生，山东省党校学士，高级经济师王先生于1983年8月加入青岛港务局，并于2013年11月加入本公司他目前是公司党委成员。他曾担任青岛港管理局劳动资本司副司长、青岛港(集团)有限公司(以下简称青岛港集团)副部长、部长、办公室副主任、综合管理部部长、人力资源部部长、公司党委组织部部长、党委委员、青岛港集团党委组织部部长、公司党委委员、公司副总裁。王先生拥有36年以上的港口行业工作经验，在大型港口管理方面具有丰富的经验。张((“张先生”)，男，1960年10月出生，毕业于武汉水运工程学院(现武汉理工大学)，大学本科学历，高级工程师张先生于1983年加入青岛港务局，并于2013年11月加入本公司现任公司副总工程师、青岛新千湾集装箱码头有限公司党委书记、总经理曾任青岛前湾集装箱码头有限公司党委委员、工程技术部经理、青岛港集团副部长、安全技术部部长、青岛港集团副总工程师、公司副总工程师。张先生拥有36年以上的港口行业工作经验，在大型港口管理方面具有丰富的经验。

范锡伟先生(“范先生”)，男，1977年7月出生，毕业于山东金融学院(现山东财经大学)，大学本科学历，高级会计师。樊先生曾在山东省济南汽车运输公司财务部担任会计，曾在浪潮集团通软公司研发部担任财务软件测试工程师，曾在山东省高速公路集团有限公司鲁西分公司担任财务部职员，曾在山东省菏泽至关庄高速公路项目建设办公室担任财务部职员兼副科长。 山东高速公路集团有限公司计划财务部工作人员，山东高速公路物流集团有限公司财务审计部经理，山东高速公路轻控产业基金有限公司财务总监兼财务经理，山东渤海湾集团总会计师范先生拥有21年以上的财务工作经验和丰富的大型企业财务管理经验