瑞银信pos机怎么样_瑞银信违反反洗钱规定被罚809.5万 此前已失3省份银行卡收单业务

近日，中国人民银行重庆工商行政管理局发布行政处罚公告深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分公司因违反反洗钱相关规定，被罚款809.5万元，相关责任人员被罚款15.4万元。

据了解，瑞银信成立于2008年，于2014年7月获得支付许可但在2019年，瑞银信失去了安徽、内蒙古和宁夏的银行卡收单业务此外，记者通过梳理发现，他以前受过多次处罚。

近日，中国人民银行重庆市工商行政管理局公布行政处罚信息

资料显示，根据《中华人民共和国反洗钱法》第32条，深圳瑞银信信息技术有限公司重庆分行因违反相关反洗钱规定，被中央银行重庆业务管理部处以809.5万元罚款，并对相关责任人员处以15.4万元罚款。处罚决定日期为2019年12月30日《反洗钱法》第32条规定:金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市级以上机构责令限期改正；情节严重的，处以20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以1万元以上5万元以下罚款: (一)未按规定履行客户身份识别义务的；(二)未按照规定保存客户身份信息和交易记录的。(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。(四)与身份不明的客户交易或者为客户开立匿名账户或者假名账户；(五)违反保密规定披露相关信息的；(六)拒绝或者阻碍反洗钱检查和调查的；(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的金融机构有前款所列行为之一，造成洗钱后果的，处以50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以5万元以上50万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销营业执照

金融机构董事、高级管理人员和其他直接责任人员有前两款规定情形的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议取消其资格，并依法禁止其从事相关金融行业

据了解，瑞银信成立于2008年，并于2014年7月获得支付许可。当时，它的业务是:全国范围的手机支付和银行卡收据但在2019年，瑞银信失去了安徽、内蒙古和宁夏的银行卡收单业务目前，瑞银信的支付许可有效期至2024年7月9日

2年3月019日，中国人民银行青岛市中心支行责令瑞银信青岛分行限期整改，并对其违反《银行卡收单业务管理办法》的有关规定处以12万元罚款

2年7月019日，因违反支付结算规定，被中央银行深圳中心支行责令一个月内改正，并处以9万元罚款。

2年11月019日，中央银行深圳市中心支行对违反反洗钱相关规定的瑞银信处以罚款40万元，对相关责任人员处以罚款2万元。

2-019年12月，瑞银信长沙分公司未按规定实施入库外包业务管理。未按规定实施特约商户资格考试的；未按规定对特约商户实行档案管理的，由中央银行长沙中心支行责令改正，并处以75000元罚款。

同月，瑞银信甘肃分行因违反反洗钱相关规定被中央银行兰州中心支行罚款40万元，对直接负责的高级管理人员和直接责任人员罚款3.5万元