股东召开临时股东会的通知_林州重机集团股份有限公司<BR/>关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码:002535证券简称:林州重型机械公告号。:2019-0100

林州重型机械集团有限公司关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提醒:

林州重型机械集团有限公司取消原定于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会

林州重型机械集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日召开第四届董事会第二十六次(临时)会议，审议通过《关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》。本次会议相关事项公告如下:

1、取消本次会议召开的基本情况

1、取消股东大会会议:2019年第二次临时股东大会

2、取消股东大会日期和时间

(1)现场会议:2019年12月30日(星期一)14:30

3，取消股东大会记录日期:2019年12月23日(星期一)

4，取消股东大会议案:审议《关于全资子公司股权转让的议案》

2，取消股东大会的理由

2019年12月13日公司第四届董事会第二十五次(临时)会议《关于召开第二次临时股东大会通知的议案》2019年第二次临时股东大会将于2019年12月30日召开，审议《关于全资子公司股权转让的议案》

由于工作量大、进度紧，林州重型机械临钢有限公司的审核评估工作至今尚未完成。因此，原定于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会被取消。

对给投资者带来的不便表示歉意，并感谢投资者的支持和理解。

3。参考文件

第四届董事会第二十六次(临时)会议决议

特此公告

林州重型机械集团有限公司董事会

2001年1 2月25日

证券代码:002535证券简称:林州重型机械公告号。:2019-0099

林州重型机械集团有限公司第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

林州重型机械集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次(临时)会议于2019年12月24日上午9:00在公司办公楼会议室举行，现场投票和通讯投票相结合。

会议通知已于2019年12月19日以专人、传真、电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长郭先生主持。董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席会议。会议应有9名董事，实际上有9名董事，达到法定人数。会议根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和林州重型机械集团有限公司章程的有关规定召开

2。董事会会议审议

经与会董事认真审议，以下议案以举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过:

审议通过《关于取消召开2019年第二次临时股东大会通知的议案》

根据股东大会的筹备及相关工作安排，公司董事会取消了原定于2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会

详见本公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《聚超信息网》(公告号)发布的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的通知》。:2019-0100)

3。参考文件

第四届董事会第二十六次(临时)会议决议

特此公告

林州重型机械集团有限公司董事会

2001年1 2月25日