股东召开临时股东会的通知_山东仙坛股份有限公司<BR/>关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知的更正公告

证券代码:002746证券简称:仙潭证券交易所公告号。:2020-010

山东鲜坛证券交易所股份有限公司

关于召开公司2020年第一次临时股东大会的更正公告

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

山东仙丹股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日在巨潮信息网及公司指定的信息披露报纸上披露了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2020-007)经审查,公告中2020年第一次临时股东大会委托书(附件2)的部分内容有误,现更正如下:

1。修正前

山东仙丹股份有限公司

|

2020第一次临时股东大会委托书

现委托(先生/女士)代表本人/单位出席山东仙丹股份有限公司2019年第一次股东大会。本人/本单位根据以下委托意愿,授权(先生/女士)对以下表决事项进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束

本人(公司)对本次股东大会提案的投票意见:

负责人姓名(签名或盖章):

负责人身份证号或营业执照号:

负责人持股号:

负责人股东账号:

负责人签名:

身份证号请股东在议案表决意见中打勾。每个项目都是单项选择,多项选择无效。

2,未填、填错、字迹模糊的选票和未填的选票视为“弃权”;

3、单位委托必须加盖单位公章;

4、委托书的剪报、复印件或自制的上述格式均有效。

2、经修正后的

山东仙丹股份有限公司199 2年第一次临时股东大会

|委托书020

现委托(先生/女士)代表本人出席山东仙丹股份有限公司2 020年第一次临时股东大会。本人/本单位根据以下委托意愿,授权(先生/女士)对以下表决事项进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束

委托人姓名(签名或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有公司股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话:256

除上述更正外,原公告的其他内容保持不变。公司对给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将进一步加强信息披露审核,提高信息披露质量,避免类似错误再次发生。请理解

特此公告

山东仙丹股份有限公司董事会1992年1月22日

|

证券代码:002746证券简称:仙丹股份有限公司公告号。:2020-011

山东鲜坛股份有限公司

关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知(更新)

根据山东鲜坛股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开的第三届董事会第二十次会议决议,决定于2020年召开第一次临时股东大会(以下简称“股东大会”)现将召开本次股东大会的有关事项通知如下:

1,召开会议的基本情况

1,股东大会会议次数:2020年第一次临时股东大会

2,召集人:公司董事会

2年1月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开第一次临时股东大会的议案》

3、会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4,会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2020年2月7日(星期五)14:30

(2)在线投票时间:2020年2月7日

。通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2020年2月7日9:30-11:30,13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2020年2月7日09:15-15:00。

5。会议召集方式:现场投票和网上投票相结合。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网上投票期间通过上述系统行使投票权。

参加股东大会的方式:公司股东只能在现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网上投票中选择一种投票方式。同一表决权重复表决的,以第一次有效表决的表决结果为准。

6,会议记录日期:2020年2月3日(星期一)

7,与会人员:

(1)记录日期持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本公司在中国证券结算公司深圳分公司注册的所有普通股东均有权在备案之日下午结束时出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘用的律师

(4)根据有关规定应出席股东大会的其他人员

8,会议地点:山东省烟台市穆平工业园区(城东)公司三楼

2号会议室,会议审议事项

1,审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2。 对《公司2020年非公开发行股票议案》的逐项审议

2.1已发行股票的种类和面值

2.2发行方式和时间

2.3发行价格和定价原则

2.4发行数量

2.5发行对象和认购方式

2.6募集资金的使用

2 审议《关于公司2020年非公开发行

1994计划的议案》,审议《关于公司2020年非公开发行

1995募集资金使用可行性分析报告的议案》,审议《关于公司2020年非公开发行

1995募集资金使用情况报告的议案》,审议《关于稀释非公开发行股票即时收益、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

1996 《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报计划的议案》

8,审议《关于提请股东大会授权公司董事会处理本次非公开发行股份相关事宜的议案》

9,审议《关于为公司合作农场立体养殖技术改造提供银行贷款最大担保的议案》

10。 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

10.1选举王守春先生为第四届董事会非独立董事

10.2选举王守恒先生为第四届董事会非独立董事

10.3选举徐世伟先生为第四届董事会非独立董事

10.4选举徐世伟先生为第四届董事会非独立董事 逐项审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

11.1选举程永峰先生为第四届董事会独立董事

11.2选举徐景喜先生为第四届董事会独立董事

11.3选举彭先生为第四届董事会独立董事

12。 逐项审议《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

12.1选举吴大徵先生为第四届监事会股东代表监事

12.2选举曲卫平先生为第四届监事会股东代表监事

上述议案已于2020年1月20日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过详情请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和2020年1月21日发布的公司指定信息披露媒体《聚超信息网》。

上述议案将对中小投资者分别计票并予以披露。中小投资者是指上市公司董事、监事和高级管理人员以外的股东;单独或集体持有上市公司5%以上股份的股东

以上议案1-4、6-9为特殊表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于普通决议事项。

以上议案10中独立董事候选人的资格和独立性需经深交所审核后,股东大会方可投票。

上述议案10、11、12中有关非独立董事、独立董事和股东代表监事的选举事宜,采用累积投票方式进行选举。股东拥有的表决权数应为其所持有表决权的股份数乘以应选候选人人数。股东可以任意将股东拥有的表决权数量分配给拟选举的候选人数量(可以投零票),但总数不得超过其拥有的表决权数量。

3,提案代码

本次股东大会的提案代码如下:

4,会议登记等事项

1,登记方式:现场登记、信函或传真登记

(1)公司股东登记:公司股东法定代表人出席的,必须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续。委托代理人出席的,委托代理人应当持身份证原件、授权委托书、客户证券账户卡和加盖客户公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东参加的,必须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,受托代理人应当持身份证原件、授权委托书和客户证券账户卡办理登记手续。

(3)各地股东可凭上述相关证明通过信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。信函或传真必须在2020年2月4日16:30之前送达公司如

为挂号信,请将挂号信寄至山东省烟台市穆平工业园区(市东)山东仙丹股份有限公司证券部,邮编:264117。请在信中注明“2020年第一次临时股东大会”字样

2,注册时间:2020年2月4日(星期二):上午8: 30-11: 30,下午13:30-16:30;

3,注册地:山东省烟台市穆平工业园区(城东)山东仙丹有限公司办公楼4楼证券部;

4,会议联系方式:

联系人:王新波

联系电话:0535-4658717

联系传真:0535-4658318

联系邮箱:xtzq @ SD xantan.com

5,会议费用:

出席现场会议的股东应支付

5。参加网上投票的具体操作程序

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统参加投票。网上投票的具体操作程序见附件1

6、参考文件

1、山东鲜坛股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

2及深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告

山东仙丹股份有限公司董事会1992年1月22日

|

附件1:

网上投票具体操作程序

1、网上投票程序

1、投票代码及简称:

投票代码:362746投票简称:仙丹投票

2,非累积投票提案填写投票意见或选举票

,填写投票意见:同意、反对、弃权

对于累积投票提案,请填写候选人的投票公司股东应在其对每个提案组拥有的票数限制内投票。如果股东所投的票数超过其拥有的票数,其投给提案组的票数将被视为无效票数。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。在

累积投票制下,每个提案组中股东拥有的投票票数示例如下:

(1)投票选举非独立董事(如果提案10采用平等投票制,则应选人数为4)股东拥有的投票票数=股东代表的投票股份总数×4股东可在4名非独立董事候选人之间随意分配拥有的投票票数,但投票总数不得超过其拥有的投票票数。

(2)独立董事的选举(如果方案11采用平等选举,候选人数应为3人)。股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×3。股东可以在三名独立董事候选人之间任意分配表决权,但总票数不得超过其拥有的表决权数。

(3)监事选举(如议案12采用平等选举,候选人人数应为2人)。股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×2股东可以在2名监事候选人之间任意分配其拥有的表决权,但表决权总数不得超过其拥有的表决权数。

3。对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一有效票为准。股东先表决具体议案,再表决一般议案的,以已表决的具体议案的表决意见为准,未表决的其他议案的表决意见为准。如果您先对一般议案进行表决,然后再对具体议案进行表决,则以一般议案的表决意见为准。

2。深圳证券交易所交易系统投票程序

1。投票时间:交易时间为2020年2月7日,即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00

2,股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

3。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1。网络投票系统的投票时间为2020年2月7日上午9: 15(现场股东大会当天)和2020年2月7日下午15: 00(现场股东大会当天)

2。通过网上投票系统在网上投票的股东应根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》具体身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3,股东可根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深圳证券交易所网上投票系统登录投票。

附件2:

山东仙丹股份有限公司

2年第一次临时股东大会委托书020

现委托(先生/女士)代表本人出席山东仙丹股份有限公司2 020年第一次临时股东大会。本人/本单位根据以下委托意愿,授权(先生/女士)对以下表决事项进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件

委托期限:自签署之日起至本次股东大会结束

委托人姓名(签名或盖章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持有公司股份的性质和数量:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人联系电话:256

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