p2p实控人自首_ 借壳赴美上市悬？泰然金融实控人涉嫌非法吸收公众存款投案自首

简介:浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款进行调查“泰然金融”平台的实际控制人潘某自愿向公安机关自首。

资本状态2019-11-05

11月4日资本状态新闻，11月3日，杭州市公安局高新区(滨江)分局发出警告通知，称浙江小泰科技有限公司(在“泰然金融”平台下)涉嫌非法吸收公众存款进行调查“泰然金融”平台的实际控制人潘某自愿向公安机关自首。

警方透露，11月1日下午，泰然金融平台的实际控制人潘谋谋(pan moumoumou)主动向公安机关自首，以说明他实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款。公安机关对该公司的13名高级管理人员和财务人员采取了刑事强制措施，其中包括真正的检察官潘某，冻结了27个银行账户，扣押了2辆汽车。还获得了公司的后台数据和公司账簿，聘请了专业的第三方审计机构进行审计和审查。

资本国获悉，泰然金融于去年11月根据股票代码TAI向证交会提交了招股说明书，并计划筹集高达2000万美元的资金。今年1月和4月，泰然金融两次更新招股说明书，但没有披露首次公开募股承销商。今年4月，该公司更新了招股说明书，增加了2018年全年的财务数据和平台运营数据，以及一些平台的合规性备案做法。

，但今年6月，泰然金融向证交会提出了取消上市的申请。该公司表示，此次取消是由于另一项上市计划及其决定不进行首次公开募股。与此同时，该公司表示，正寻求在中国城市超市(IFMK)曲线上，在美国上市中国股票。

根据中国城市超市(纳斯达克代码:IFMK)的公告，经董事会决定，一项证券交易协议获得批准。该协议表明，IFMK将从小泰国际投资有限公司(以下简称“小泰国际”)股东处购买小泰国际已发行的全部股份，IFMK同意向小泰国际股东共发行约2.55亿股公司普通股，面值为0.0001美元，以换取该协议。预计IFMK现有股东将保留上市公司约6%的股权，“小泰国际”在收购完成后将拥有上市公司约94%的股权。泰然金融有望实现曲线借壳上市

10月15日，泰然金融公开发布了纳斯卡借壳上市的最新公告，称资产重组已经进入冲刺阶段。

美国东部时间10月15日，纳斯达克上市公司iFresh艾欣(纳斯达克股票代码:IFMK，以下简称“IFMK”)发布了最新公告，表明其已经用小泰科技回应了纳斯达克关于资产重组的询问。

此前，IFMK和小泰科技的资产重组已获美国证券交易委员会(SEC)批准，并由IFMK股东在特别会议上投票表决。对此调查的回应是应纳斯达克要求更新小泰科技的相关审计报告，根据公告，审计报告的数据与此前提交的数据没有变化。这标志着双方的资产重组即将进入冲刺阶段。然而，在公司在美国上市的关键时刻，公司的实际控制人在半个月后自愿向公司当局自首，理由是涉嫌非法吸收公众存款。

《启信报》显示，泰然金融的主体是成立于2014年4月29日的浙江小泰科技有限公司(原名浙江太玄网络科技有限公司)。法定代表人是吴昊天，注册资本为人民币5亿元。

泰然金融的主要股东是上海泰然投资控股有限公司，持有其80%的股份。主要股东和实际控制人是潘宝丰。

招股说明书显示，2018年，泰然金融实现营业总收入4342.6万美元，同比下降32.42%。净利润730.8万美元，同比下降35.46%2016年和2017年，公司实现营业收入685.57万美元和3279.15万美元。净利润为-644.6万美元和1131.2万美元

平衡财务收入主要分为向合作伙伴收取的交易费、向借款人收取的管理费以及向投资者和合作伙伴收取的服务费上述三个领域的收入在2018年有所增加。特别是在服务费方面，向投资者收取的服务费从2017年的430万美元增加到2018年的740万美元，增幅为73%，主要是因为平台促成的贷款总额同比增长64%，达到20亿美元，借款人数同比增长78.7%，达到25万人，现有借款人的再借款率达到39.43%，其中2018年下半年为再借款率

从贷款结构来看，平衡融资的主要借款人集中在丙类，2018年丙类借款人占比达到75.28%，贷款金额占比达到98.97%

平衡财务招股说明书显示，在贷款量增加的同时，平台合作资产的不良率也同比上升104%，至6.47%。泰然金融的负责人表示，由于2018年“雷雨”的影响以及借款人风险增加等因素，合伙人资产的坏账风险增加

2015年3月11日，泰然金融因“对商业信誉或质量、成分、方法、性能、用途、生产商、原产地、有效期、经营条件、售后服务等进行虚假或误导性宣传”受到行政处罚。商品的”，处以1万元以上20万元以下罚款。

值得注意的是，今年5月5日，泰然金融切断了一些业务运营，并大幅改变了业务范围，包括新能源技术。新材料；多媒体技术；网上销售:预包装食品、特殊食品(保健食品)、母婴日用品等。利用信息网络运营游戏产品(包括网络虚拟货币发行)

资本国注意到另一家P2P公司牛店金融最近也深陷危机。10月24日，上海市公安局浦东分局通过其官方微博号码“直达公众——浦东”，发布了上海电牛互联网金融信息服务有限公司的最新案例报告目前，公安机关已经对涉案的17名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施。其中，经浦东新区人民检察院批准，公司副总裁杨茂华、曾茂勤董事等六名嫌疑人已被公安机关依法逮捕。该公司的实际控制人曾谋新已经在网上被警方赶走。此案正在进一步调查中。

随着案件的进展，奥利金金融的董事会和高级管理层也完成了一场血战。从新任首席执行官、首席财务官和董事的个人经历来看，与P2P没有太多联系。这一任命也可以被视为奥利金金融向P2P转移的开始。

事实上，电牛金融表示，该公司预计将在不久的将来终止P2P业务，并开始新业务。其预期收入将来自股权和债务融资。

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