有限公司股东大会股东代理_ 中山大洋电机股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002249证券缩写:海洋汽车公告编号。:2019-087

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》，中山大洋电气有限公司董事会定于2019年12月13日召开第一次临时股东大会。具体事项如下:

1、召开会议的基本情况

1、股东会会议:2019年第一次临时股东会

2、股东会召集人:公司第五届董事会第

3、召开会议的合法性和合规性:公司第五届董事会第六次会议决定提议召开股东会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4，会议日期和时间:

，其中深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年12月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00之间的任意时间。

5，会议方式:现场表决与网上表决相结合

现场表决:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不一定是公司股东；

网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供网上投票平台。股东可以在网上投票时通过上述系统行使投票权。

公司的股东只能选择上述投票方式之一。同一表决权重复表决的，以第一个有效表决结果为准。

6年，会议记录日期:2019年12月6日

7年，出席者:

会议记录日期下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

名公司董事、监事和高级管理人员；

公司聘用的律师及其他相关人员

8，会议地点:中山西区广丰工业大道1号大洋电器广丰厂技术中心大楼一楼

^ 2会议室，会议审议意见

1，审议“关于变更公司注册地址及修改公司的议案”

根据《公司章程》第七十七条，上述提案应由特别决议提出，即出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。以上

议案已于2019年11月22日由公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过。相关公告已于2019年11月23日在居巢信息网、证券时报、证券日报和中国证券报上发布

3，议案代码

表1:本次股东大会议案代码表

4，出席现场会议的登记方法

1，登记方法:现场登记，传真登记，信函登记

股东在办理出席现场会议登记手续时应提供以下材料:

股东；亲自出席会议的应持身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当持身份证、委托书、客户股票账户卡和身份证办理登记手续。

公司股东:法定代表人亲自出席的，必须持身份证、营业执照复印件和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，必须凭身份证、法人授权书、营业执照复印件和客户股票账户卡办理登记手续。

委托人授权他人签署的代理投票授权书，授权书或其他授权文件应经过公证经公证的委托书或其他授权文件，以及投票代理委托书必须一并提交

2。现场会议报名时间:2019年12月9-10日，上午9: 00-11: 30，下午13: 30-16: 00

3，注册地:公司董事会秘书办公室

5。参加网上投票的股东身份认证和投票程序

股东可以通过深交所交易系统和网上投票系统参加投票。网上投票的具体操作流程见附件1

6，其他事项

1，会议联系方式:

传真号码:0760-88559031邮政编码:528411

2，会议费用:与会股东及其代理人的食宿和交通费用自行承担。附件为

3，2019年第一次临时股东大会委托书、回执及会议路线图特此通知

中山大洋电器有限公司董事会

2年11月23日

附件1:

网上投票具体操作规程

1，网上投票规程

1。普通股投票代码和投票缩写:投票代码:“362249”，投票缩写:“海洋投票”

2。填写投票意见或投票

3。对普通法案投票的股东应被视为对除累积投票法案之外的所有其他法案表达了相同的意见当

位股东对一般提案和具体提案反复表决时，以第一次有效表决为准股东先表决具体议案，后表决一般议案的，以已经表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案的表决意见为准。如果你先就一般动议投票，然后就具体动议投票，应以一般动议的投票意见为准。

2。深圳证券交易所交易系统投票程序

2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票

3。深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1。网络投票系统开始投票的时间是2019年12月12日下午3点，结束投票的时间是2019年12月13日下午3点

2。通过网上投票系统在网上投票的股东需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》申请身份认证，并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3。股东可以根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

:

中山大洋电气有限公司1992年第一次临时股东大会授权书

特此委托或出席中山大洋电气有限公司2 019年第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照以下表决指示对以下提案进行表决。如果没有指示，代理人有权根据自己的意愿投票。

委托人姓名:

委托人身份证号或营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人姓名:

受托人身份证号:

1，表决指令:

说明:根据上述格式自行制作的委托书复印件有效，请在表决指令上打勾，多选无效

2。本委托书的有效期为签署本委托书之日至本次股东大会结束。委托人签名

:委托日期

附件3:

中山大洋电气有限公司1992年第一次临时股东大会回执

:中山大洋电气有限公司

1，请用印刷体填写全称和地址

2，填好并签字的收据应于2019年12月10日或之前以手写、邮寄或传真的方式送达公司董事会秘书办公室，地址为广东省中山市广丰工业大道1号中山大洋电气有限公司董事会秘书办公室。

3。如果股东打算在本次股东大会上发言，请在意向和要点一栏中注明您的意向和要点，并注明所需时间。请注意，由于股东大会时间有限，公司将根据注册情况和总体安排安排股东发言。公司不能保证所有在此收据上表达了其意图和要点的股东都能在本次股东大会上发言。

4、上述收据的剪报和复印件或自制的上述格式均有效。

附件4:

中山大洋电气有限公司

2-019年第一次特别股东大会地址及路线图

出席路线:

1，城市公交车:050路公交车至大洋电站