对公账户银行卡被冻结_ 低价收购对公账户转手卖给境外诈骗团伙 四川公安破获一特大贩卖对公账户案

封面记者钟卢晓

对公共账户最初用于企业间的资金交换，但被犯罪分子以每套5000至6000元的价格卖给他人或直接卖给菲律宾、缅甸等海外电信网络诈骗集团，以实施诈骗犯罪。

1年8月8日，四川省公安厅举行了关于打击电信网络新型违法犯罪活动的省级新闻发布会，并现场报道了一个大规模的公开销售项目。去年9月4日，四川省公安局接到中国人民银行成都分行的报告，建行和农行反洗钱中心在开设公共账户后发现大量不正常使用公共账户。许多刚刚开设公共账户的小公司有大量海外资本流动。经

警方初步核实，在这些公共账户中开设账户的公司存在虚假信息和营业地址，被怀疑是虚假企业。通过进一步调查，

发现这批企业账户涉及全国许多电信网络欺诈案件。四川省公安局立即成立了一个工作组，并指定成都和广安的公安机关进行调查。

经过40多天的深入调查取证，犯罪团伙的组织结构和基本犯罪事实已经初步查明，专案组决定收集网络进行抓捕。11月下旬，工作组在成都和资阳逮捕了26名涉案人员，缴获了400多套“八套”企业账户(企业银行卡、u盾、企业身份证、企业营业执照、企业账户银行申请表、企业印章、企业印章、公司章程)和大量工商营业执照、企业印章、银行卡、u盾等涉案物品。广安市公安局警官蒋子丹表示，

领导着“管理、购买、销售、转移和销售”银行对公众账户的黑灰色产业网络

，自2018年以来，居住在成都的李和阳以数百元至数千元的价格从他人处购买银行对公众账户，包括营业执照，并以5元的价格出售给其他人或直接出售给菲律宾和缅甸等海外电信网络欺诈集团与此同时，

公安机关发现资阳人谭某和裴某非法牟利，专门组织杜某等10多人冒充法人代表，办理许多假冒企业的营业执照，并向牟阳等人出售公共银行账户。目前，因涉嫌扰乱信用卡管理和买卖国家机关证件而被捕的26人全部受到刑事强制措施。

据报道，此案是广安公安机关近年来查获的数量最多的公共账户。它成功地粉碎了“处理、购买、销售、转移和销售”银行对公众账户的黑灰色产业网络。它切断了大量银行卡和公司对公众账户非法流向菲律宾和缅甸等海外国家的犯罪链，并从源头上打击了电信网络犯罪的上游环节。目前，通过对公共账户的分析，已经查出30多起电信诈骗和网络赌博案件，涉案资金超过1000万元。

”在网上诈骗、网上赌博等犯罪行为中，如果是个人银行账户，发现异常，公安机关可以立即冻结。时效期限很快。然而，公共账户是不同的。银行有规定，公安机关必须在柜台将其查封、扣押和冻结。这使得打击这些非法行为更加困难，犯罪嫌疑人更容易从公共账户转账。”江子丹告诉记者[如果你有新闻线索，请向我们报告。一旦被收养，你将获得一笔费用新闻微信关注:ihxdsb，新闻QQ: 3386405712]