对公账户银行卡被冻结_ 男子多出张300亿流水银行卡冻结后被威胁警方介入

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7年1月13日消息，近日，一名市民回应称，他没有在浦东发展银行开户，身份证也没有离开他的身体，但昆明的龙先生有一张以他的名义办理的银行卡，交易明细高达300亿元，余额超过12万元。7月11日，龙永强告诉记者，今年5月，他发现自己已将此事反馈给浦东发展银行，但迄今尚未收到满意的回复。

针对此事，浦东发展银行客户服务人员回答记者，他们不清楚具体情况，将给予向上反馈。

之后，浦东发展银行一名姓徐的工作人员表示，他将尽快安排相关负责人回复记者从昆明公安局官渡分局证实，警方已经介入调查。

据龙先生介绍，今年5月20日，他在浦东发展银行昆明人民西路支行开户时，银行告诉他，他名下有一张余额为12万英镑的借记卡，无法办理新卡。

long先生说，他没有办理浦东发展银行的银行卡，银行工作人员随后向他提供了一份364页、300亿美元的现金流量表。

流量表显示借记卡一年前在厦门以龙先生的名义办理。去年6月28日至今年5月1日，共产生300亿元资金流，最大规模在5万元至10万元之间。资金流动涉及许多私人和公共账户。截至今年5月1日，该账户余额仍超过12万元。

龙先生说，经浦东发展银行核实，这张银行卡确实是被盗用龙先生身份信息的人处理的。银行立即报告了损失并冻结了账户。但是在冻结银行卡的第三天，他接到一个匿名威胁电话，要求他撤销冻结或者杀死他的家人。龙先生告诉记者，他从未去过厦门，也没有丢身份证。他认为浦东发展银行存在监管问题，并要求解释。然而，事件发生后，浦东发展银行昆明分行与他保持联系，但没有任何明确的答复。记者打电话给浦东发展银行客户服务部回应龙先生的声明。两名客服人员先后表示，他们不清楚事件的具体情况，并将把相关信息转发给上级部门。随后，浦东发展银行一名姓徐的工作人员回应称，将尽快对此事做出回应。龙先生说他已经报警并向银监会投诉。昆明市公安局官渡分局

工作人员表示，警方已经介入调查上述事件。边肖想问这是否是洗钱。边肖认为是这样，银行没有发现这么大一笔钱和这么不正常的进出。你可以想想这有多深！此外，我很惊讶这种黑色的资本流动可以通过随便使用身份证来实现。你不怕这件事吗？你也这么认为吗？

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