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“区块链的应用场景落地后，○○日元躺下也能赚大钱”，“矿机鸣响，金万两”……。
2017年，国内的虚拟货币交易和相关交易所受到监督，随着最近国家明确支持块链技术，一些非法者推出了所谓的“货币”“链”这样的高收益科技投资项目，积极进行宣传、非法筹资活动。 河南郑州警方最近报案金额13.7亿元，受害者7000多人欺诈。
最近，网上的“烤牌群”和“挖矿群”沉默2年后再次活跃，关于虚拟货币行情和交易的讨论热烈。 一些非法者打着块链的招牌来宣传虚拟货币、资金盘，使块链技术等同于虚拟货币，出现了“令牌发行融资风险防范政策过时”等发言，以“链”、“挖掘”、“IMO”、“sto”等模式进行了改建为名义
目前，上海、北京、广东等多个金融监督部门相继出台对策，寻找和完善虚拟货币交易场所。
许多诈骗活动用块链技术迷惑投资者。
河南郑州警方最近报案金额13.7亿元，受害者7000多人欺诈。 诈骗集团嫌疑人高某设立了多家公司，谎称通过将购买的硬盘、板、底盘装入所谓的“矿床”，向顾客投资购买“矿床”挖掘货币，兑换货币，交易等方法获得高额收益。 但是，客户高额购买“矿山机”投资后，该公司以客户平台遭到黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提示，非法占用客户资金。
上海浦东网络警方公布一起养宠物资金盘诈骗案。 该项目承诺客户饲养虚拟猪15天后收购平台，可获得28%的收益。 但实际上，所有的交易都是由平台工作人员管理的，参加者称之为“韭菜”，最后公司的贷款奔走。
一些交易平台为了吸引用户的流量和资金，提高交易规模，推出了“交易挖矿”“平台货币”“交易平台融资IEO”等新游戏，一些平台也推出了“共振货币”等
最近，上海监督部门特别注意大量投资者，注意不要混淆块链技术和虚拟货币，虚拟货币发行融资和交易存在多种风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资宣传风险等，投资者要提高防范意识，注意不要上当受骗。
2019年以来，有关部门处置了国内外200多家虚拟货币交易平台，关闭了相关支付账户1万多家，关闭了微信市场计划和公众编号约300家。
一家虚拟货币交易所的创始人对记者说:“2017年以来，出现了很多服务器设置在海外的中小虚拟货币交易所，主要的顾客是国内投资家。”
据记者介绍，虚拟货币信息汇集平台“非小号”目前收录的活动虚拟货币交易市场约500家，还没有收录很多小型交易所。
据工业和信息化部人才交流中心副部长程宇介绍，一些非法者以块链项目的名义诈骗，制作资金盘，使社会对块链技术产生负面认知，阻碍了技术和行业的健康发展。 要加强监管，加大对违法行为的处罚力度。
扩展读数:
从块链特性看应用长板
目前块链在中国经济社会各个领域发挥着重要作用，为了帮助中国经济高质量发展，必须从块链的内涵和特点，把握块链技术的优势和当前存在的问题和缺陷，块链技术的运用和经济高质量发展的内在逻辑和有机性
2008年，神秘人物中本聪首次提出了块链的概念，之后这一概念继续引入到大众的视野中。 分块链是可靠的共享账簿和分布式数据库，其产生和发展基于互联网等技术的产生和发展，分块链可以通过互联网实现信息的全网同步和备份，建立交易者之间的信任机制。 其特点主要可概括如下
一个是去中心化。 也就是说，通过因特网记录的每个交易都不存在中介机构，交易的发生全部由交易者直接交易，根据交易时间记录在交易者的手机和电脑的客户程序中。 由此，区块链可以绕中介机构开展交易，规避中介交易的风险。
二是不可篡改和可追踪。 所有网络交易都有发生的时间，它们构成块并使用加密技术进行加密。 块链按时间发生的顺序线性连接每个块。 由于时间的不可逆性和不变性，块链具有不可篡改的特征。 也就是说，所有人的交易都有记录。 当其中的交易环节出现虚假情况时，我们完全通过块链进行正确识别，实现交易可追溯性，保证交易的真实性、可靠性。
第三，信息共享和透明度。 这主要意味着网络上的所有人都可以看到所有的交易记录，可以共享数据帐簿，在某块数据发生问题的情况下，不会破坏所有的交易记录和数据资产。 因此，基于块链的这些特征，可以在网络交易者之间建立一定的信任机制，简化交易过程和批准过程，形成方便高效透明的工作机制。
块链技术在经济社会各个领域的应用和推广，可以加快建立现代化经济体系，帮助我国经济高质量发展
我国经济的高质量发展是以“创新、和谐、绿色、开放、共享”五大理念引领的发展，其本质要求是解决当前经济社会发展不平衡问题，提高人们的获得感、幸福感和安全感。 块链技术在经济社会各个领域的应用和推广，可以加快建立现代化经济体系，帮助中国经济高质量发展。
一是区块链技术作为新兴领域，与我国创新水平的提高相辅相成。 创新是中国经济高质量发展的动力，提高创新水平需要不断占领技术优势，不断推动核心技术领域的发展和突破。 块链作为新技术领域，是互联网技术的一大突破，只有将块链技术融入加强自主创新的过程中，才能提高核心技术变革能力，不断推进技术变革和效率变革，促进新动能体积增长，促进经济增长的新运动
二是中国经济的高质量发展需要处理经济、环境、民生等多个领域的协同发展，块链可以为其提供强有力的技术支持。 利用块链形成的信任机制，控制交易中的信任问题，促进交易顺利开展，具有解决企业间合作问题、个人信用贷款等问题的重要意义，创造高效公平的竞争环境， 区块链在促进市场机制持续健全和完善的区域协同发展中的应用，能够正确把握不同区域间要素资源的各自特征，根据各区域的发展特征，优化配置区域内的生产要素， 区块链在民生领域的应用能够提高区域间生产要素的高效有序融合，能够智能地识别各个领域的问题点，促进人们在教育、医疗、就业等领域更加方便、更加智能地享受优质的服务， 可以提高人们生活满意度的区块链技术在城市建设和管理中的应用，可以正确识别城市运行中的短板，促进有效措施，提高政务管理的科学性和有效性。
第三，目前块链技术尚未成熟，需要制定完善相关法治规则，合理回避块链存在的缺陷，更好地推进我国经济的高质量发展。 块链技术采用加密算法保护数据资源，但由于公开、共享、透明等特点，隐私保护存在一定的缺陷。 特别是在金融等领域，数据信息的保护问题成为顾客关注的重要问题。 因此，加强网络安全保护，制定和完善网络隐私法律法规，加强法治建设，有效防止个人信息的不正当泄露和利用，为经济社会各领域块链的应用和推广建设良好的发展空间，为更好地发挥我国经济在高质量发展中的重要作用提供法律保障
四是必须加快块链技术人员的培养。 人才是块链技术研发和应用的关键，加强人才队伍建设，培养优秀块链人才，才能为推进块链技术在各领域的应用和推广打下坚实的基础。 公布相关政策，加强企业人才意识、技术意识，鼓励企业加大资金投入力度，建立完善的区块链人才培养机制，加强对现有高科技人才的培训力度，形成不断学习新领域新技术的良好氛围， 以加强块链技术学习机制，学习、把握和深化块链技术为常态，不断发挥对我国经济高质量发展的重要推动作用。
