股份有限公司出股东会决议_ 安正时尚集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码: 603839证券简称:安正时尚公告编号: 2019-077

安正时装集团

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误解陈述、严重泄露，对内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

这次会议是否有否决议案:无

一、会议的召开和出席情况

股东大会召开地点:上海市长宁区临虹路168获得7层

出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股东及其持股情况:

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表决方式是否符合《司法》和《公司章程》的规定，大会主持状况等。

这次股东大会由公司董事会召集，由郑安政先生主办，大会结合现场投票和网络投票进行了表决。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表，对本次股东大会通知中明确记载的事项进行表决投票、投票，网络投票结果和发行后，投票者、投票者、律师总结投票结果，当场发表投票结果。 本次股东大会的表决方式、表决顺序及表决结果符合《司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范文件及《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司隶属董事7人，2人出席，郑安坤、王朝阳、张庆辉、张慧德、魏林出差未能出席

2、公司任监事3人，出席3人

3、董事会秘书谭才年先生出席会议的一些干部列席会议。

二、议案审议情况

非累计投票方案

1、议案名称:关于聘请会计师事务所的议案

审议结果:通过

投票情况:

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累积投票议案的表决情况

1 .关于聘请独立董事的议案

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关于重大事项，5%以下股东的投票情况

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有关议案表决的情况说明

议案1是特别决议案，通过了出席本次股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决权股总数的三分之二以上。

本届会议的非累计投票议案和累计投票议案均获通过。

三、律师证词情况

1、本次股东大会目击的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:杨星，蒋湘军

2、律师证实结论的意见:

本次股东大会召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会事务规则》规定的与会者资格，召集者资格合法、有效会议表决程序，表决结果合法有效会议提出的决议合法有效。

四、查阅书类目录

1、安正时尚集团株式会社2019年第二次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所发行的《关于安正时尚集团株式会社2019年第二次临时股东大会的法律意见书》

安正时装集团

2019年11月13日