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11月20日，中新网报道澳大利亚交易报告和分析中心20日在澳大利亚互联网上呼吁西太平洋银行就洗钱和恐怖主义筹资义务监督不足实施民事处罚命令。
据报道，西太平洋银行指出，包括被定罪的儿童性犯罪者定期汇款到菲律宾在内，违反了2300万次以上的反洗钱和反恐融资法。
西太平洋银行未能监视
据澳大利亚交易报告和分析中心报道，西太平洋银行说:“没能将孩子汇到有被剥削风险的菲律宾和东南亚，进行适当的职务调查。
该中心指责西太平洋银行在5年内无法转移1950万次以上的国际资金转移。
关于这些转账，交易报告和分析中心指出西太平洋银行允许代理商在没有进行适当的职务调查的情况下访问银行环境和澳大利亚支付系统。
合作伙伴银行中有黎巴嫩、乌克兰等风险较高的国际业务，也有罪犯、恐怖分子、受到制裁的个人和政府将资金转移给澳大利亚的情况。
理论罚款达到3910亿澳元
对此，澳大利亚交易报告分析中心的首席执行官罗斯将西太平洋银行的行为表现为“严重而系统的违反”，“严重而系统的违反将我们的金融系统暴露给罪犯”。
澳大利亚交易报告和分析中心的起诉声明概述了西太平洋银行可能面临的最高处罚金额。
罗斯说到“银行有2300万次以上的违反行为，每次违反行为都要接受1700万澳元到2100万澳元的民事罚款。”
按2300万次违规和最低罚款额计算，银行至少要支付3910亿澳元罚款。
从澳大利亚联邦银行违反洗钱法案来看，西太平洋银行实际支付的罚款可能相当少。 理论上联邦银行面临的最高罚款接近10亿澳元，但最终与澳大利亚交易报告和分析中心就5.37万次违规达成的和解罚款为7亿澳元。
被恋童癖者利用
另外，交易报告和分析中心在声明中指责西太平洋银行对洗钱监视没有责任。 也就是说，这家银行允许恋童癖者。 包括被定罪者在内，向外国汇款或剥削儿童。
交易报告和分析中心称，“西太平洋银行尚未实施适当的自动化检测方案，通过其他途径监测已知的儿童剥削风险”。
据交易报告和分析中心报告，12名个人用户频繁进行小额汇款，表明有通过他们的账户剥削儿童的风险，西太平洋银行没有向交易报告和分析中心报告。
"一些转账涉及被起诉的儿童剥削组织。 “交易报告和分析中心说:“某用户因儿童剥削罪被监禁后，在西太平洋银行开了户头。 西太平洋银行发现了一个帐户，显示有儿童被剥削的活动，但没能及时审查其他帐户的活动。”
编辑/马晓晴
