记者张晓云
11月19日,杭州公安局下城分局发表了网络贷款事件的最新进展,“人人爱家金融”。
警方透露,杭州孔明金融信息服务有限公司(以下简称杭州孔明金融公司) (每个人都热爱家庭金融网络贷款平台,提供其他资金吸收援助人员,包括部门主管、普通员工和业务辅助人员) 公告发布之日起至2019年12月31日为止,杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间的工资、工资、奖金等费用必须全额返还杭州市公安局下城区分局的指定账户。
“以前有网络贷款平台销售员在平台制定后被要求加薪的例子,但是这次警察要求全体员工返还工资、加薪、奖金还是第一次。”很多网络信用业者对接口的新闻记者这样说。
2018年11月9日,夸客金融官网发布了“关于优富员工银行账户冻结的通知”(以下简称“通知”)。
根据“通告”,因为自豪客户的优富属于涉案企业,现处于立案调查阶段,为了协助公安机关的调查,在涉案企业工作的人的银行卡都被公安机关冻结了。 “对于销售职场的人,请根据公安机关通过自豪客户的电话通知的要求,退还佣金。 佣金回到公安机关监督的炫耀金融公司账户后,公安机关进行账户解冻。 非营业部门的人等待公安机关的调查明确与本案无关后,账户在调查期结束后自行解冻”。
一位网络贷款经营者还对接口记者说:“华南地区的网络贷款平台的普通员工被要求退还几个月的工资。 各地警察处理有关事件可能因情况而异。
人人爱家是“卢家帮”网络贷款连续诈骗案的重要网络平台。
公开信息显示,每个人都热爱家里的金融是杭州孔明金融运营的。 据杭州警方透露,2018年7月6日,杭州市公安局下城区分局针对杭州孔明金融,以非法吸收公共存款的嫌疑进行了立案调查。
据当时警方称,在“人人爱家金融”的平台前实际上有人骆某力、王某华、王某奎因聚集资金犯诈骗罪的嫌疑,检察官依法承认逮捕。 涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣、谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款而依法被检察逮捕。 案件嫌疑人张某因嫌疑被检察依法逮捕。 法定代表吴某喜和其他案件犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公共存款而依法采取强制措施。
2018年11月28日,警方再次依法对中国光电集团有限公司法定代表人吕某建采取刑事强制措施,冻结有关公司账户资金,查获中国光电集团有限公司有关资产,警方继续敦促中国光电集团有限公司尽快还债。
因此,网络贷款业界最大的连续诈骗案浮出水面。
根据接口新闻至今为止已知的信息,通报中,吕某建系至今为止逃走的吕建系称吕家是中心人物“小吕总”。
从2017年开始,吕家帮开始在市场上寻找想要销售的网络贷款平台,主要有两种方法
一是a股上市公司股东首先向资金紧张的上市公司股东贷款巨额,上市公司股东仍无法偿还时,向这些股东收购网络贷款平台筹集资金,要求这些股东继承出资权,在此过程中吕家在背后指挥平台的 在提高代收的时候,向平台分发卢氏家族指定的资产包,也就是把资金引向卢氏家族企业,金额最后下落不明。
二是网络贷款家的创始人徐红伟等发现网络贷款环节的名人。 许红伟等人承诺了高额中介费用,介绍了平台,利用徐和网络贷款家的业界地位改变了形式。
据统计,吕家助用这种方法得到了20多家网络贷款平台,现在警方明确决定的人爱家,投资者、每日财富、壹佰金融、中科金服、财富集中、翡翠岛资产管理、火钱资产管理、坚果资产管理、邦邦邦资产管理等十多家,非法吸收公共存款、筹集资金
2019年6月警方透露,杭州孔明金融在互联网和手机APP上建立了“人人热爱家庭金融”网络资产管理投资平台,从事在线P2P业务,每年以7%到12%的收益率吸引173万注册会员,实际投资会员30万人。 2016年9月,由于平台亏损约4000万元,被告人骆某、王某和王某甲将该平台转让给他人,改变法定代表人,由被告人杜某、张某和干某、曹某等继续经营。 事件发生后,受灾的未兑换会员共计约3.7万人,总未兑换金额约为31亿元。
根据10月20日杭州警方报案的进展,公安机关迄今累计冻结银行账户70户,累计拥有4755万元资金的两辆车辆被扣押房地产26套,扣押土地16件累计冻结10家非上市公司的相关交易所有权(上述资产部分存在轮流冻结、关闭) 案件资金汇集账户——下城区网络贷款企业债权资产货币资金专家目前陆续收到575万元的偿还。