股份有限公司由股东大会吗_ 三只松鼠股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码: 300783证券简称:松鼠公告编号: 2019-028

我们和董事会的全体成员都保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假的记载、误解的陈述和严重的泄露。

特殊提示:

1、本次股东大会不增加或否决议案的情况

2、本次股东大会与变更上次股东大会决议的情况无关

3、本公告所称中小股东，是指以下股东以外公司的股东: 单独或合计持有公司股份5%以上股份的股东公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

一、会议的召开和出席情况

1 .召集人:松鼠股份有限公司董事会。

2 .举办方式:以现场投票和网络投票相结合的方式举办。

3 .举办日期:

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票具体时间为2019年11月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00深圳证券交易所网络投票系统进行的网络投票具体时间为2019年11月11日

4 .现场会议召开地点:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室。

5 .本届会议主持人:会长章燎源先生。

6 .召集和召开本次股东大会的《中华人民共和国司法》和《三匹松鼠株式会社章程》有关规定。

七、会议出席情况

股东出席的总体情况

在现场和网上投票的股东13人，代表股份174，186，900股，占上市公司总股份的43.4381%。 其中，现场投票的8名股东代表股份174、183、200股，占上市公司总股份的43.4372%。 在网上投票的5名股东，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0009%。

中小股东出席的总体情况

在现场和网上投票的股东10人，代表股份162，900股，占上市公司总股份的0.0406%。 其中，现场投票的5名股东代表股份159，200股，占上市公司总股份的0.0397%。 在网上投票的5名股东，代表股份3,700股，占上市公司总股份的0.0009%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或出席本次会议，北京市中伦律师事务所律师就此次股东大会作了现场见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行，审议和表决的情况如下

1 .审议并通过《关于变更招募项目实施主体和实施场所，增加招募项目实施方式的议案》

投票结果:同意174，186，600股，反对占出席会议有效表决权股票总数的99.9998%的300股，弃权占出席会议有效表决权股票总数的0.0002%，占出席会议有效表决权股票总数的0.0000%。

其中，中小投资者的投票情况为162，600股，与占出席会议的中小股东有效表决权股总数的99.8158%的300股相反，占出席会议的中小股东有效表决权股总数的0.1842%的弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股总数的0.0000%

二、审议并通过《合作协定及关于缔结对外保证的议案》

投票结果:同意174，185，400股，反对占出席会议有效表决权股票总数的99.9991%的1，500股，弃权占出席会议有效表决权股票总数的0.0009%，占出席会议有效表决权股票总数的0.0000%。

其中，中小投资者的投票情况为161，400股，反对占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.0792%的1，500股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9208%的弃权0股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0000%

三、律师发出的法律意见

北京市中伦律师事务所的都伟律师、韩晶律师亲眼目睹了这次股东大会，认为公司这次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议员资格、表决程序和表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司这次股东大会决议合法有效。

四、查阅文件

一、2019年第三届临时股东大会决议

2、北京市中伦律师事务所发行的《北京市中伦律师事务所三匹松鼠株式会社2019年第三届临时股东大会相关法律意见书》。

在此公告。

三只松鼠

2019年11月15日