股份有限公司由股东大会吗_ 科博达技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码: 603786证券简称:科博达公告编号: 2019-017

科博达技术株式会社

2019年第3次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记载、误解陈述、严重泄露，对内容的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

这次会议是否有否决议案:无

一、会议的召开和出席情况

(二)股东大会召开地点:上海市浦东新区金科路1800号东郊宾馆东栋

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股东及其持股情况；

印度

(四)表决方式是否符合《司法》和《公司章程》的规定，大会主持情况等。

这次会议由会长柯凯华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《司法》和《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事秘书出席情况；

1、公司董事9人，出席6人，董事陈庚、独立董事杨征宇、独立董事许敏因工作原因缺席

2、公司任监事3人，出席2人，监事张良森因工作原因缺席

3、董事会秘书谢明东出席这次会议的一些高级管理人员出席了这次会议。

二、议案审议情况

(一)非累计投票议案；

1、议案名称:关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

投票情况:

印度

2、议案名称:关于用招募资金向全资子公司提供无息贷款实施招募项目的议案

3、议案名称:关于聘请2019年度审计机关的议案

4、议案名称:关于修订《公司章程》和进行工商变更登记的议案

5、议案名称:关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议议事规则》的议案

六、议案名称:关于监事会议事规则修改的议案

(二)关于重大事项，5%以下股东的表决情况

印度

(三)有关议案表决的情况说明；

本次会议的第4、5、6项是特别决议案，出席股东大会的股东(股东代表)拥有的表决权的三分之二以上必须通过。

三、律师证词情况

1、本次股东大会目击的律师事务所:上海瀛东律师事务所

律师:冉晋，张浩

2、律师证实结论的意见:

公司2019年第三届临时股东大会召集人资格合法有效，召集和举办程序符合《公司司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及其他规范文件和《公司章程》有关规定，出席本届股东大会的当地会员资格合法有效，本届股东大会的表决程序、表决结果合法

四、查阅书类目录

1、确认出席会议的董事和记录者签署并盖了董事会印章的股东大会决议

2、被目击律师事务所主任签字，按公章法律意见书

3、本要求的其他文件。

科博达技术株式会社

2019年11月16日