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证券代码: 002249证券简称:大洋电机公告编号: 2019-087
本公司和董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告中的虚假记载、误解性陈述或重大泄露负责。
根据《司法》和《公司章程》规定，中山大洋电机股份有限公司董事会将于2019年12月13日召开2019年第一次临时股东大会，具体情况如下
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次: 2019年第一届临时股东大会
2、股东大会召集人:公司第五届董事会
3、会议召开合法性:公司第五届董事会第六次会议建议召开本次股东大会。 本次股东大会开展有关法律、行政法规、部门规则、规范文件和符合公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间:
其中，2019年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票； 深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00之间的任何时间。
5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托的代理人出席现场会议参加投票。 股东委托的代理人不必是公司的股东
网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统，为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种。 同一表决权者重复投票的，首次以有效的投票结果为基础。
六、会议股份登记日期: 2019年12月6日
七、与会者:
股份注册日下午上市后，在中国证券注册结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东有权出席本次股东大会，可以书面形式委托代理人出席和投票。 这个股东代理人没必要是我们公司的股东
公司董事、监事及高级管理人员
公司聘用的律师和其他有关人员。
8、会议地点:中山市西区广丰工业街1号大洋电机广丰工厂区技术中心大楼1楼会议室
二、会议审议事项
1 .审议《关于变更和修订公司注册地址的议案》。
根据《公司章程》第七十七条的规定，上述议案是特别决议，出席本次股东大会的股东拥有的表决权的二/三以上的通过者有效。
上述议案在2019年11月22日公司召开的第五届董事会第六次会议上审议，相关公告刊登在2019年11月23日的大潮信息网、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。
三、议案代码
表1 :本次股东大会的议案代码表
四、出席现场会议的登记办法
1、注册方式:现场注册、传真注册、信函注册。
股东办理参加现场会议的登记手续，应当提供以下资料
个人股东:本人亲自出席会议，必须持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续的委托代理人出席会议的，持有本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
法人股东:法定代表人亲自出席的，需持本人身份证明、营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续的委托代理人出席的，应持本人身份证明、法人许可证复印件、营业执照复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签名的，授权签名的授权书或者其他授权文件必须经过公证。 经公证的授权书和其他授权文件应当与投票代理委托书一起提交。
2、参加现场会议的登记时间: 2019年12月9日至10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。 的双曲馀弦值。
3、注册地点:公司董事会秘书室。
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票，互联网投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人:
传真号码: 0760—88559031邮政编码: 528411
2、会议费用:参加股东和股东代理人的住宿和交通费自理。
3、授权委托书，2019年首次见临时股东大会收据，参会路线图见附件。
首先通知您。
中山大洋电机股份有限公司
董事会
2019年11月23日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1 .普通股投票代码和投票简称:投票代码:“362249”，投票简称“大洋投票”。
2 .填写投票意见和选举投票数。
3 .股东对总议案进行投票，认为对除累计投票议案以外的所有议案表明了同样的意见。
股东重复投票总议案和具体议案时，首次以有效投票为基准。 股东投票具体议案后，投票给总议案，根据投票的具体议案的投票意见，其他未投票的议案根据总议案的投票意见投票给总议案，投票给具体议案，以总议案的投票意见为准。
二、深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登陆证券公司的交易客户，通过交易系统进行投票。
三、通过深交所网络投票系统投票的程序
网络投票系统于2019年12月12日下午3:00开始投票，结束时间为2019年12月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行互联网投票，必须按照《深圳证券交易所投资者互联网服务认证业务指南》的规定进行身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体认证过程可登录到互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南来进行查看。
3、股东可以基于所获得的服务密码或数字证书登录到http://wltp.cninfo.com.cn，并在预定时间段内通过深入因特网投票系统进行投票。
附件二:
中山大洋电机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
我代表本人于中山大洋电机株式会社2019年首次出席临时股东大会，委托本次股东大会投票下列议案: 没有指示，代理人有权按自己的意愿投票。
申请人姓名/姓名:
申请人id号或营业执照登记号:
申请人股东帐户:申请人持有的股份数:
受托人姓名:受托人身份证号码:
一、投票指示:
说明:复印委托书或以上形式自制是有效的，请在投票指示上加上“√”。 多个回答无效。
二、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起，在本次股东大会上结束。
申请人签名:
委托日期:年月日
附件三:
中山大洋电机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的收据
原因:中山大洋电机股份有限公司
请用正式楷书填写姓名和地址。
2、填写并签署的收据应在2019年12月10日或当天前由负责人送达、邮寄或传真至总部董事会秘书室。 地址是广东省中山市西区广丰工业大道1号中山大洋电机株式会社董事会秘书室。
3、如果股东打算在这次股东大会上发言，请在发言意向和要点栏中表明你的发言意向和要点，并记载必要的时间。 请注意。 由于股东大会的时间有限，股东的发言由本公司通过注册进行调整，本公司无法保证在本收据中发言的意向和要点股东在本次股东大会中发言。
4、按照上述收据的剪报、复印或以上格式自制是有效的。
附件四:
中山大洋电机股份有限公司
2019年第一次临时股东大会地址和路线图
与会路线:
1、市区巴士:乘050路巴士到大洋电机站
