监事会_ 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码: 002760证券简称:凤形株式会社公告编号: 2019-070

我公司和监事会全体人员保证信息披露内容的真实、正确、完整，无虚假记载、误解性陈述、严重泄露。

一、监事会会议召开情况

会议次数:第四届监事会第二十届会议

举办地点:安徽省宁国经济技术开发区东城街北侧公司会议室

投票方式:现场投票方式

会议通知及资料发行时间和方式: 2019年11月25日，负责人送达。

本届监事会由监事会主席李玉海主持，本届会议应出席监事的人数为3人，实际应出席监事的人数为3人。 本次会议的召集和召开符合《司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议的审议情况

监事全体充分审议，经有效表决，以记名投票方式表决，形成并通过以下决议

审议通过了《关于续投公司2019年度审计机关的议案》

经审查，监事会认为，容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执行资格，具有多年向上市公司提供审计服务的经验和能力，公司能够提供真正公正的审计服务，满足公司审计业务的要求。 本次续投审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东整体利益。 因此，我们同意录用容诚会计师事务所作为公司2019年度的审计机关，同意将此议案提交公司股东大会审议。

具体内容请参阅同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及大潮信息网站上公布的《续服公司2019年度审计机构相关公告》。

投票结果: 3票同意，0票反对，0票弃权。

三、查阅文件

1、《第四届监事会第二十届会议决议》。

在此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二一九九年十一月二十九日