监事会_ 中国交通建设股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码: 601800证券简称:中国交建公告编号:临2019-107

中国交通建设股份有限公司监事会和全监事，保证本公告内容无虚假记载、误解性陈述、重大泄露，对内容的真实性、正确性和完整性分别承担连带责任。

公司第四届监事会第二十八次会议通知于2019年11月29日书面发出，会议于2019年12月5日以通信投票方式召开。 监事会监事三人认真审议了本届会议的议案，表决了审议的事项。 会议召开程序和出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

会议审议有关议案，形成以下决议:

一、审议通过《关于向约翰霍兰公司投标提供母公司保证书和相关许可事项的议案》

1 .同意公司对公司附属的中交国际控股公司及其股份在100%澳大利亚约翰霍兰公司或JH公司的子公司或JH公司直接或间接有权益的任何实体在日常经营过程中缔结的合同项目中的义务时常提供母公司的保证。

2 .经董事会授权，同意国际董事长代表本公司在一年内实施提供母公司保证所需的相关事项。

3 .公司董事会同意公司董事长刘起涛以行使任何授权为目的向中交国际董事长发行授权书。

投票结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议了“关于中国路桥向巴基斯坦开普省综合经济特区拉萨凯区项目提供融资保证的议案”

1、同意公司附属的中国路桥工程有限责任公司向巴基斯坦开普省综合经济特区拉萨凯地区项目提供融资保证。 保证金额约为2，490万美元，期限为10年。

2 .有关此事项的详情，请参阅公司在上海证券交易所网站上发布的有关子公司中国路桥对外担保的公告。

投票结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

在此公告。

中国交通建设股份有限公司

监事会

2019年12月6日