股份有限公司公司监事会成员_ 华天酒店集团股份有限公司第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告

证券代码: 000428证券简称:华天酒店公告编号: 2019-098

华天酒店集团

第七届董事会2019年第7次临时会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假的记载、误解的陈述、严重的泄露。

华天酒店集团株式会社于2019年11月30日在通信投票中召开了第七届董事会2019年第七次临时会议。 会议在保证公司董事充分发表意见的基础上，通过负责人、邮件、传真等审议表决。 公司董事9名，参加会议的董事9名。 会议情况已通报公司监事会。 会议召开程序符合《司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

本届会议经审议后形成了以下决议:

一、审议通过了《关于调整转让子公司湖北华天100%股权案的议案》

根据公司战略规划，为加快公司轻资产运营步伐，公司将全资本子公司湖北华天酒店有限责任公司100%的股份转让给湖南省联合产权交易所，转让方价格为62，757.60万元。 现在挂招牌的时候没有招募意向方，为了降低交易的难易度，公司根据相关法律法规，计划把转移源的价格降低到60，800万元。

股东大会允许公司董事会转让股份。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于2019年第五届临时股东大会召开的议案》

公司计划于2019年12月18日下午14时30分在公司潇湘大厅召开公司2019年第五届临时股东大会，此次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所和网络投票系统为公司股东提供网络投票平台

大会审议了以下议案: 1、《关于调整转让子公司湖北华天100%股权案的议案》。

详情请参阅公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及大潮信息网站上发布的“关于召开2019年第5届临时股东大会的通知”。

投票结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

在此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会

2019年12月2日