【金融检察微课堂】投资虚拟币？NO，这是诈骗！

2018年初，林某某为首的电信诈骗团伙，购买了虚拟交易纪念币的“香港隆升”平台软件，假借一家未经工商登记注册的公司名义运营。

图片来源于网络，图文无关

林某某等人招募工作人员，分别设立市场部和操盘部。市场部员工多个微信号，冒充“美少妇”“中年成功男士”“职业炒股者”等虚假身份，吸引被害人加入微信群，然后其他业务员假扮投资者进行所谓的“炒群”，在微信群里吹嘘自己买卖股票和纪念币获取利润，烘托群内气氛。许多被拉入群的被害人被这些假扮投资者绘声绘色的描绘所诱惑，纷纷下载“香港隆升”平台软件投资买卖该平台上的虚拟纪念币。

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此时，操盘部出手了，他们人为控制平台上虚拟纪念币供给和涨跌，作为交易对手方，先让买入虚拟纪念币的被害人小有盈利、尝到甜头、放松警惕，诱骗这些被害人追加资金，从平台手中大举买入虚拟纪念币，随后迅速制造跌停，导致被害人无从回本。短短两个月时间，遍布全国的68名被害人，被骗金额高达1360万余元。

他们通过微信群，诱使被害人下载该软件交易纪念币，然后通过内部操控纪念币涨跌来骗取钱财。此外，他们还将该平台软件出租，按诈骗所得的一定比例收取平台的使用费及维护费。短短两个月，该案已有68名被害人，遍布全国各地，诈骗总金额1360余万元人民币。

广东省深圳市检察院以诈骗罪对林某某等70余人提起公诉，深圳市中级法院对林某某判处十二年有期徒刑，其余75人均被以诈骗罪定罪处罚。

检察官提醒

本案的诈骗手法通常被称为“群狼战术”。诈骗分子以金融投资为幌子，紧密配合，步步设套，让被害人被骗而不知晓，等到发现时为时已晚。对此类诈骗手法务必要提高警惕。

首先，不要轻易接受陌生人添加好友和透露自己的个人信息，对于对方身份、意图要多方面核实，留下可追查的信息；

其次，对于被拉入的以理财为内容的微信群如果都是陌生人，基本上可确定是诈骗圈套，要及时退出，对群里陌生人无缘无故地对自己嘘寒问暖、关怀备至，要留个心眼，有所防备，不要轻信别人声称的理财业绩，不要轻易接受别人的理财推荐；

其三，不要相信高利诱惑，不要轻易转账、充值或购买所谓“稳赚”“高利”的投资产品，保护好自己的资金安全；

其四，发现被骗要尽快报案，及时截图保存微信聊天内容和骗子的微信号、电话，整理好被骗书证以备查。（广东检察微信公众号、深圳市人民检察院微信公众号）