每个人都喜欢家庭案件。要求员工退还被盗的钱，如工资、佣金和奖金，是否合法？

:曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广强律师事务所合伙人，非法集资案件辩护研究中心主任

微信:曾杰石绿

简介:

P2P本身不是一个自然的非法集资平台，部分员工在平台注册过程中一般难以直接了解涉嫌集资、自筹资金和挪用资金的情况。在平台运行一段时间后，业务支持部门的一些业务人员和员工可能不知道或不应该知道相关的违法犯罪事实。一些私人股本机构也存在类似的情况。私募基金本身在法律上是中立的，而且大部分都是离线运作的。相关销售部门的员工需要遵守私募基金募集的相关行为准则，如不公开宣传、不向不合格投资者募集资金、不承诺保本付息等。相关项目和产品方的员工需要了解项目的真实性，而其他业务团队和部门可能会公开宣传和向不合格投资者募集资金。如果这部分人员履行职责没有问题，很难将其定义为一个主观上已知的相关人员。

正文:

9年11月19日，杭州市公安局下城分局下发通知，要求涉嫌非法集资的杭州市孔明金融(即“人人爱家金融”点对点借贷平台)(包括部门负责人、普通员工、业务支持人员及其他协助吸收资金的人员)将其在公司工作期间的工资、佣金、奖金及其他费用退还至杭州市公安局下城分局指定账户

许多朋友问曾律师，这些通知的内容是否合法，有关员工是否有义务配合归还。

根据《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,公众非法吸收的资金属于非法收入。吸收资金支付给筹资参与者的利息、股息和其他收益，以及支付给帮助吸收资金的人员的代理费、代理费、回扣费、佣金、佣金和其他费用，应当依法收回。

，也就是说，在有限的范围内，警方要求相关员工赔偿是有法律依据的。但是，应该注意的是，必须在有限的范围内，即根据司法意见的规定，相关的雇员或供应商必须是“帮助吸收资金的人员”。这种援助意味着他们必须主观地知道(或应该知道)。否则，救助范围将无限扩大，如为P2P或私募平台提供相关正常服务的公司员工、非法集资平台和物流设备维护等。例如，提供水、电、场地和物业服务的公司，提供广告和交通支持的电视、报纸和新媒体组织，显然在绝大多数情况下，这些人员和公司不能也不应该知道公司的主要业务是否涉嫌非法集资因此，他们收取的相关工资、水电费、物业管理费、租金、广告费等都是合法的劳动或商品收入。

等机构通常只在固定的基础上提供相关服务和商品，除非相关平台本身就属于非法犯罪平台，例如，为制药集团提供现场水电安装服务。服务机构应在其职责范围内清楚地知道服务机构可能构成共犯，相关收入应予以退还。< br>

部门主管、普通员工、业务支持人员和其他协助吸收资金的人员，范围是什么？

因此，杭州警方对需要退款的涉案人员的明确定义仅限于“部门负责人、普通员工、业务辅助人员和其他协助吸收资金的人员”。这一定义意味着此类人员属于涉嫌非法集资的共同集资平台，他们知道或应该知道平台上存在不吸收的可能性，因此排除了属于公司员工或供应商但与不吸收无关的其他人员

从P2P平台和互联网金融平台的特点来看，P2P本身并不是一个固有的非法实体。适用《信息中介机构同业拆借业务活动管理暂行办法》及其他相关法律法规。点对点借贷信息中介(P2P)是指依法成立的专门从事点对点借贷信息中介业务活动的金融信息中介公司这种组织以互联网为主要渠道，为借款人与贷款人(即贷款人)之间的直接贷款提供信息收集、信息发布、信用评估、信息互动、贷款匹配等服务

P2P本身并不是一个自然的非法集资平台。在一些员工的入职过程中，一般很难直接了解平台上可疑资金池、自筹资金和挪用资金的情况。在平台运行一段时间后，业务支持部门的一些业务人员和员工可能不知道或不应该知道相关的违法犯罪事实。一些私人股本机构也存在类似的情况。私募基金本身在法律上是中立的，而且大部分都是离线运作的。相关销售部门的员工需要遵守私募基金募集的相关行为准则，如不公开宣传、不向不合格投资者募集资金、不承诺保本付息等。相关项目和产品方的员工需要了解项目的真实性，而其他业务团队和部门可能会公开宣传和向不合格投资者募集资金。如果这部分人员履行职责没有问题，很难将其定义为一个主观上已知的相关人员。

第三方平台收取的费用是否必须退还？no .

此外，对于涉嫌非法集资的共同集资平台提供流量支持和宣传支持的媒体是否涉案并应予以退款，还应根据该机构是否知晓并有责任知晓。否则，可能导致退款工作的扩大和更大的不公平。

和其他第三方组织已经对是否收回相关平台产生的相关收入做出了明确规定。例如，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部2014年《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,有以下四种情况需要追回:

(1)其他人知道已经收取了上述款项和财产；(例如，相关广告媒体机构虽然知道平台涉嫌非法集资，但仍然收取广告费)
(2)其他人免费获取上述资金和财产；(例如，关联机构通过关联交易免费获得，不仅可以追回，而且涉嫌洗钱或隐瞒对其实施的犯罪)
(3)其他人以明显低于市场价格的价格获得上述资金和财产；
(四)其他人从非法债务或者违法犯罪活动中获得上述资金和财产的；(例如，平台负责人用来偿还赌债、高利贷等。)

(本文是个人案例研究和经验总结。旨在为司法实践提供有价值的思考。这是匆忙写的。请指出并理解意见中是否有任何拼写错误或遗漏曾杰在广强律师事务所的非法集资金融犯罪辩护小组撰写于2019年11月21日。编辑:助理武乐和夏目)