证券代码:002575证券简称:群星玩具公告号。:2019-040
2019
第一季度报告
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人及连带法律责任
的所有董事均已出席董事会会议，审阅本季度报告。
公司负责人、会计工作负责人朱晓燕、会计机构负责人(总会计师)张羽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
第二节公司基本情况
1、 主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述会计数据
□是√否
■
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
| 第199单元:■
元根据“第1号说明公告——公开发行证券公司信息披露非经常性损益”的定义，将公司定义的非经常性损益项目和“第1号说明公告——公开发行证券公司信息披露非经常性损益”所列的非经常性损益项目定义为经常性损益项目。 应说明为什么
□适用√不适用
在报告期内，没有按照《公开发行证券公司信息披露第一号说明》的定义和上市，将上市非经常性损益项目定义为经常性损益项目的情况
2，报告期末股东总数及前10名股东表
1，普通股股东总数及恢复表决权的优先股股东数表
，前10名股东表
:公司前10名普通股股东表
■
。
□是√否
报告期内，前10名无限售条件普通股东和前10名无限售条件普通股东未进行约定回购交易
2、表
□适用√不适用
第3节重要事项
1、报告期内主要财务数据及财务指标变化及原因
√适用√不适用
■
2、重要事项进展分析 他们的影响和解决方案表明，
□适用√不适用于
□适用√不适用于
□不适用于
□适用√不适用于
3、本公司实际控制人、股东、关联方、收购方、公司及其他在报告期内承诺逾期承诺的关联方
□适用√不适用于
| 报告期内没有实际控制人、股东、关联方、收购人、公司及其他关联方承诺逾期承诺4，
□适用√不适用于
5，
√适用于以公允价值计量的金融资产□不适用于
单位:人民币
■
6，非法对外担保
□适用√不适用于报告期内无非法对外担保的
公司
7。控股股东及其关联方占用上市公司非经营性资金
□适用√不适用
报告期内，控股股东及其关联方未占用上市公司非经营性资金
8。报告期内接待、调查、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
■
广东群星玩具有限公司董事会
法定代表人:
范晓东
2010年4月23日
证券代码:002575证券简称:002575:2019-035
广东群星玩具有限公司
关于增加非独立董事的公告
本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
为保证董事会工作的顺利开展，经广东群星玩具有限公司(以下简称“本公司”)董事会提名委员会提名，本公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于增加非独立董事的议案》。公司董事会同意提名张翔女士为公司非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会审议了张翔女士的任职资格和提名程序。公司的独立董事对此事发表了独立意见。该法案仍需提交至该公司2019年的首次临时股东大会进行审议。
认为女性任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定如果张湘祥女士当选，在公司董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。张翔女士的简历见附件
特此公告
广东群星玩具有限公司董事会
2019年4月23日
附件:
思考女性简历
思考女性，1985年6月出生，中国国籍，无国外永久居留权，中国石油大学学士自2015年起，他曾九次担任方达数据信息集团有限公司董事兼高级执行副总裁。
截至本公告发布之日，张湘祥女士未持有公司股份；《公司法》第一百四十六条没有规定的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东没有关系；未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚，符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不具备《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；该公司的调查不属于“违背诺言被执行的人”
证券代码:002575证券简称:群星玩具公告号。:2019-036
广东群星玩具有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
广东群星玩具有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2019年4月23日通过现场沟通方式召开。会议通知已于2019年4月18日通过电子邮件、电话和个人服务等方式发送给全体董事、监事和高级管理人员。会议应有5名董事出席，5名实际董事出席。会议由董事范晓东先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体董事认真审议，以下议案经无记名投票审议通过:
1。《2019年第一季度报告全文及正文》中
的表决情况经审议通过:5票赞成，0票反对，0票弃权
“2019年第一季度报告全文”当天在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露
《2019年第一季度报告正文》同日在中国证券报、证券时报和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露
2。审议通过《关于选举第三届董事会主席的议案》。
经全体与会董事一致同意，选举范晓东先生为第三届董事会新主席，任期至第三届董事会任期届满。详情请参见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事长辞职和新董事长选举的公告》范晓东先生的简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详情请参见《独立董事关于本公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》，该意见于当日在http://www.cninfo.com.cn聚超信息网指定信息披露网站上披露。
3。第三届董事会相关专门委员会委员补选议案审议通过。
根据《公司法》、《上市公司治理指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，并经全体董事一致同意，选举范晓东先生为第三届董事会主席(召集人)、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至董事会任期届满。同意选举邢伟先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主席(召集人)，任期至第三届董事会任期届满时止；同意选举纪晓桐先生为审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满时止；同意选举王昊先生为审计委员会和战略委员会成员，任期至第三届董事会任期届满。
4。审议通过《关于公司增加非独立董事的议案》。
根据公司章程及其他相关规定，经董事会提名委员会审议推荐，公司董事会同意提名张湘祥女士为公司非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满时止。如果张湘祥女士当选，在公司董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不得超过公司董事总数的一半。张翔女士的简历见附件
名独立董事对该议案发表了独立意见。详情请参阅《独立董事关于本公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》，该意见于当日在http://www.cninfo.com.cn聚超信息网指定信息披露网站上披露。
本议案仍需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
5。
199董事会审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2019年5月10日召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于当日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露。2，参考文件
1，第三届董事会第三十三次会议决议，由与会董事签字，董事会盖章；
2。独立董事对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3及深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
广东群星玩具有限公司董事会
2019年4月23日
附件:
1、范晓东先生简历
范晓东，男，1971年10月出生，中国国籍，无国外永久居留权他于1992年获得浙江大学学士学位，2004年获得清华大学工商管理硕士学位。1992年至2002年，他在中国石化中原石化股份有限公司工作。2004年至2018年10月，他担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理。他的主要职责是识别来自内部和外部的风险和机会，以及对公司经营中的财务和战略方向的影响，采用各种风险控制方法，发展和扩大业务，确保公司战略目标的实现范晓东先生在国有及外资企业的企业经营、企业风险控制和财务管理方面拥有20多年的经验。何于2018年11月9日就职于广东群星玩具有限公司财务部，2019年3月7日担任广东群星玩具有限公司副总经理(副总裁)，2019年3月27日担任广东群星玩具有限公司董事
截至本公告发布之日，范晓东先生未持有本公司股份；《公司法》第一百四十六条没有规定的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东没有关系；未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚，符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不具备《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；该公司的调查不属于“违背诺言被执行的人”
2、张祥简历
证券代码:002575证券简称:群星玩具公告编号:2019-037
广东群星玩具有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整、无虚假记载
广东群星玩具有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第19次会议于2019年4月23日召开，采取现场与沟通相结合的方式。会议通知已于2019年4月18日通过直接送达、传真或电子邮件的方式发送给所有监事会议应有3名监事出席，3名实际监事出席。会议由监事会主席沈新鹏先生主持。监事会本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的监事认真审议，达成如下决议:
监事会经认真审核，认为董事会编制的广东群星玩具有限公司2019年第一季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
199票:3票赞成，0票反对，0票弃权2、《关于公司补选非职工代表监事的议案》
鉴于沈新鹏先生辞去监事、监事会主席职务，公司监事会同意股东提名庞克女士为第三届监事会候选人，任期自股东会批准之日起至第三届监事会任期届满止。如庞克女士当选，最近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的一半；单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。庞克女士的简历见附件。
投票结果:3票赞成；不投票，不投票；弃权:0
的详细信息当天在聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露
3，参考文件
1，第三届监事会第十九次会议决议，由出席的监事签字，并由监事会盖章；
2及深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告
广东群星玩具有限公司监事会
2019年4月23日
附件:
庞克女士简历
庞克，女，1979年5月出生，中国国籍，无国外永久居留权，北京师范大学学士学位2012年至2016年，《企业观察》副总编主要研究中国的公司治理结构、企业管理、企业文化和海外投资。从2016年至今，他九次担任方达数据信息集团有限公司执行副总裁，实现了总部和分公司的统一品牌管理。延伸品牌内涵，建立沟通体系，提升品牌产出成功率
庞克女士不持有公司股份，与公司现任董事、监事和高级管理人员无关联；与控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东没有关系。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》，庞克女士不得担任监事。他没有受到中国证监会或深圳证券交易所的任何形式的处罚。在最高人民法院网站上搜索了不诚实执法者的目录后，它不属于“不诚实执法者”
证券代码:002575证券简称:群星玩具公告号。:2019-038
广东群星玩具有限公司关于
董事长辞职及选举新董事长的公告
广东群星玩具有限公司(以下简称“本公司”)董事会最近收到本公司董事长季晓文先生的书面辞职报告。由于公司控股权益发生变化，冀孝文先生特别申请辞去公司董事、第三届董事会主席职务，辞去公司战略委员会主席(召集人)职务。季晓文先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，冀孝文先生持有公司82.05万股股份，占公司总股本的0.14%
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，季晓文先生辞去董事长和董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自提交公司董事会之日起生效。本公司将根据公司章程及其他相关规定尽快完成董事补选。256岁+199岁的季晓文先生在担任董事长期间，勤勉尽责。董事会对他在任期间的贡献表示衷心感谢。
2019年4月23日，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于选举第三届董事会主席的议案》，公司董事会同意选举范晓东先生为公司董事长，任期至第三届董事会任期届满。
根据公司章程的规定，范晓东先生自当选为公司董事长之日起，即为公司的法定代表人。范晓东先生的简历见附件。
公司董事会授权公司职能部门按规定办理因董事长变更而变更法定代表人等工商登记相关事宜。
特此公告
广东群星玩具有限公司董事会
2019年4月23日
附件:
1。范晓东先生简历
截至目前，范晓东先生不持有公司股份；《公司法》第一百四十六条没有规定的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东没有关系；未受到中国证监会、证券交易所等相关部门处罚，符合《公司章程》、《公司法》等法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不具备《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形；该公司的调查不属于“违背诺言被执行的人”
证券代码:002575证券简称:群星玩具公告号。:2019-039
广东群星玩具有限公司关于召开2019年
公司第一次临时股东大会的通知
广东群星玩具有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第三十三次会议。会议决定于2019年5月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行。现将召开股东大会的有关事项通知如下:
1、召开股东大会的基本情况
1、股东大会的会期:2019年第一次临时股东大会
2。股东大会召集人:公司董事会
3。会议的合法性和合规性:公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
4，会议日期和时间:
(1)现场会议时间:2019年5月10日下午14:30
(2)网上投票时间:
深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年5月10日9:30-11:30和13:00-15:00
将在2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00之间的任何时间通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。
5。会议召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。
(1)现场会议表决:股东自行出席现场会议或委托他人出席现场会议，通过授权行使表决权。
(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统为全体股东提供一个网上投票平台。在上述在线投票时间内，股东可以通过上述系统行使表决权。
6，记录日期:2019年5月6日
7。会议与会人员:
(1)截至2019年5月6日下午15: 00收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的全体股东以上公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)本次会议的见证律师
8。会议地点:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼
2。会议审议的事项
1。审议关于公司增加非独立董事的议案
2。审议关于公司补选非职工代表监事的议案超过
的提案，请参考2019年4月23日《证券时报》、《中国证券报》、《聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)》发布的相关公告。本次会议审议的方案1和方案2涉及影响中小投资者的利益。中小投资者的投票将单独统计，并及时公开披露。(中小投资者是指个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东本次会议的提案将通过普通决议进行审查。
3，提案代码
本次股东大会提案代码示例表:
■
4，会议登记等事项
1，登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证和持股证明进行登记；委托代理人出席的，应当持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和股权证明进行登记。
(2)公司股东的法定代表人出席的，应当凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明进行登记。公司股东委托代理人出席的，应当持代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和持股证明进行登记。
(3)各地股东可凭上述证明通过信函或传真进行登记(信函最迟应在2019年5月10日14:30前收到，但不得交付)。不接受电话注册。
2，注册时间:2019年5月10日上午9:30-11:30和下午13:30-14:30
3。注册地点:北京市海淀区永泰庄北路1号东升国际创业园6号楼1楼东厅请在信中注明“2019年第一次临时股东大会”。
4，会议联系方式:
联系人:胡女士
通讯地址:
联系电话:18610002575
联系传真:010-62916232
邮编:100192
5，会议预计持续半天
5。参加网上投票的具体操作程序本次股东大会的
名股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网上投票系统参加投票。网上投票的具体操作程序见附件1
6，参考文件
1，公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第19次会议决议
7，附件
附件1。参与网上投票的具体操作程序；
附件2。委托书；
附件3。股东登记表
特此公告
广东群星玩具有限公司董事会
2019年4月23日
附件1:
网上投票具体操作程序
1。在线投票程序
1。普通股投票代码和投票缩写:投票代码“362575”和投票缩写“群星投票”
2。填写投票意见或选票
本次股东大会为非累积投票提案。请填写投票意见:同意、反对、弃权
3。对总提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见
股东对一般提案和具体提案反复表决时，以第一有效票为准股东先表决具体议案，再表决一般议案的，以已表决的具体议案的表决意见为准，未表决的其他议案的表决意见为准。如果你先就一般性动议表决，然后就具体提案表决，应以一般性动议的表决意见为准。
2。深圳证券交易所交易系统投票程序
1。投票时间:2019年5月10日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
2。股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户进行投票
3。深圳证券交易所网上投票系统投票程序
1。网络投票系统开始投票的时间为2019年5月9日下午3: 00(现场股东大会召开的前一天)，深圳证券交易所交易系统结束投票的时间为2019年5月10日下午3: 00(现场股东大会结束的当天)
2。通过网上投票系统在网上投票的股东应根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证，并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》具体身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。
3。股东可根据获得的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2:
委托书
广东群星玩具有限公司:
特此全权委托(先生/女士)代表公司/本人出席广东群星玩具有限公司2019年第一次临时股东大会，根据本委托书的指示对会议审议的议案进行表决，并代表公司签署本次会议需要签署的相关文件。本委托书的有效期自签署之日起至本次股东大会结束。
委托人对受托人的投票指示如下:
■
(注意:请在相应空格内打勾“同意”、“反对”或“弃权”选民只能表达“同意”、“反对”或“弃权”的意见。更改、填写其他符号、做出多项选择或不做出选择的选民无效，将被视为弃权。)
委托人单位名称或名称(签字盖章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人持股数量:
委托人股东账号:
委托人任命日期:
受托人签字:
受托人身份证号码:
注:公司股东必须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章上述格式的授权书剪报、复印件或自制件均有效。
附件3
股东登记表
截至2019年5月6日15:00交易结束时，本单位(或本人)持有广东群星玩具有限公司股份(股票代码:002575)，现已登记参加2019年公司第一次临时股东大会
■
股东签名
(盖章):
证券代码:002575证券简称:群星玩具公告号。:2019-041
广东群星玩具有限公司
关于补选监事的公告
为督促监事和监事有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，广东群星玩具有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规，于2019年4月23日召开的第三届监事会第19次会议上通过了《关于补选非职工代表监事的议案》庞克女士被提名为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该议案仍需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。本次监事补选完成后，最近两年担任公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半；单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。庞克女士的简历见附件。
特此公告
广东群星玩具有限公司董事会
2019年4月23日
附件:
庞克女士简历