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山东黄金矿业有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2020年3月4日以通讯方式召开会议由9名董事和9名实际董事组成，符合《公司法》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司上市规则》和《香港公司条例》的规定。会议合法有效。
2。董事会会议审议
会议以无记名投票方式审议并通过以下议案:
(1)审议并通过《公司关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》
山东黄金矿业(香港)有限公司(以下简称“山东黄金香港公司”)向招商银行股份有限公司申请不超过2亿美元的银行贷款，以满足其营运资本要求贷款的目的是一般营运资金，包括借款人现有贷款的再融资以及借款人及其附属合资公司的日常运营。
双方将签署离岸信贷协议，协议规定招商银行股份有限公司同意通过其离岸金融中心向山东黄金香港公司提供2亿美元的信贷额度，为期12个月。
投票结果:9票同意；无反对票；弃权:0
(2)由于山东黄金香港公司向招商银行股份有限公司申请总额不超过2亿美元的银行贷款，本公司《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》经审议通过。本公司将与招商银行股份有限公司济南分行(以下简称“招商银行济南分行”)签署“担保合作协议(适用于银行担保——跨境融资担保)”和“开立不可撤销担保/备用信用证申请书”，招商银行济南分行将对上述“离岸信贷协议”项下的还款义务出具担保。公司将为上述担保向招商银行济南分行提供连带责任担保，并签署相关担保文件
根据《担保合作协议》(适用于银行担保——跨境融资担保)，当山东金港公司提款时，公司作为委托人/申请人向肇兴济南分行申请逐笔签发担保。本公司为山东黄金香港公司的上述贷款本金余额、利息、罚息、复利、罚息及相关费用向肇兴济南分公司提供担保。保证期间是指从签署不可撤销的保函/备用信用证的申请之日起至提前索赔诉讼时效到期止的期间。
本担保属于2020年第一次临时股东大会批准的担保范围(见《山东黄金矿业有限公司关于为境外子公司融资提供担保的公告》)(公告号。:Pro 2020-004)
投票结果:9票同意；无反对票；弃权:0
特此公告
山东黄金矿业有限公司董事会
2年3月4日020