证券代码:603677证券简称:齐静机械公告号。:2020-018
可转换债券代码:113524可转换债券简称:齐静可转换债券
可转换债券代码:191524可转换简称:齐静可转换股票
齐静机械有限公司
首席财务官辞职公告
公司董事会和全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并且2020年2月27日，
齐静机械有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司财务总监张艳女士提交的辞职报告，张艳女士因个人原因辞去公司财务总监职务。根据法律、法规和公司章程的规定，张艳女士的辞职报告自提交公司董事会之日起生效。
张女士辞去公司财务总监职务后，不再担任公司任何职务。张艳女士的辞职不会影响公司的生产经营。公司根据相关规定任命了新的首席财务官。详情请参见同日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站、上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报发布的《关于第三届董事会第七次会议决议的公告》(2020-019)。
公司及董事会对张艳女士在任职期间为公司的经营和发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
齐静机械有限公司董事会
2年2月29日
证券代码:603677证券简称:齐静机械公告号。:2020-019
齐静机械有限公司
决议公告
齐静机械有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2020年2月27日以电子邮件形式发送，会议于2020年2月28日以通讯方式召开本次会议由董事长王卫东先生召集。会议应有9名董事出席，9名董事实际出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议合法有效。
经出席会议的董事认真审议，达成以下决议:审议通过《关于任命公司财务总监的议案》
同意聘任叶祁鸣先生(简历附后)为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
199投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权特此公告
机械有限公司董事会
2年2月29日
附:叶简历
叶先生，1981年出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士学位曾担任佛山美美家电集团有限公司规划投资部项目经理、佛山美美家电集团有限公司财务管理部经理、广东美美电器有限公司证券部证券事务及公关经理彼于2012年9月加入本公司，担任本公司董事、董事会秘书及副总经理。他目前是公司的董事兼副总经理。