公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任
本公司第九届董事会第三十四次会议于2020年2月19日以通讯方式召开会议通知已于2020年2月18日通过短信和电子邮件发送给所有董事和与会者。会议由主任李群南先生主持。有7名董事出席会议，6名实际董事出席会议，黄启造董事因个人原因未出席会议。会议的通知、召集和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。经全体出席表决的董事书面审议表决，董事会审议通过以下议案:
1，6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举李群南先生为公司董事长的议案》
根据公司章程第111条，董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。鉴于游晓明先生已辞去公司董事长职务，根据公司经营管理的需要，董事会同意选举李群南先生为新的董事长，任期自选举董事会之日起至第九届董事会任期届满时止。李群南先生的简历如下:
李群南，男，1982年4月出生中南大学机械设计和自动化学士学位何曾任北京网络时代网络科技有限公司CEO，现任上海云科网络科技有限公司董事、总经理、非独立董事
2，以6票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重新选举第九届董事会专门委员会的议案》
根据公司经营管理需要，第九届董事会特别委员改选如下:
战略发展委员会:李群南(召集人)、刘杰、辛占红
审计委员会:应明德(召集人)、刘杰、叶伟
提名委员会:刘杰(召集人)、应明德、黄启藻
薪酬与考核委员会:辛占红
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董事会
2年2月20日