公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任
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●延期会议地点:
●上海浦东新区金桥路1398号金泰大厦8楼公司会议室:2020年2月11日
1。原股东会相关信息
1。原股东大会
2020第一次临时股东大会
2的类型及会议。原股东大会日期:2020年2月6日
3。原股东大会地点:上海市奉贤区工业路899号公司会议室
4。原始股东大会记录日期
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2。延期原因及会议地址变更
根据《关于推迟上海企业复工及开学的通知》的要求，为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情，确保本次股东大会的顺利召开，维护公众安全，公司决定将原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月11日召开。同时，现场会议地址变更为上海市浦东新区金桥路1398号金泰大厦8楼公司会议室。本次临时股东大会的记录日期不变，审议事项不变，会议延期符合相关法律法规要求。
为减少人员集中，公司建议投资者通过网上投票方式在本次股东大会上投票。
3。延期股东大会相关信息
1。延期现场会议日期和时间
会议日期和时间:2020年2月11日14: 30
2。延期会议地点:
|会议室延期网上投票的起止日期和投票时间:2020年2月11日
至2020年2月11日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11通过网络投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-15:00。
4。延期召开的股东大会的记录日期不变。其他相关事宜参见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告号。:2020-014)，由公司于2020年1月14日公布。
4、
其他事项
(一)会议为半天，与会人员交通费和住宿费
(2)联系地址:上海市浦东新区金桥路1398号金泰大厦董事会办公室
(3)联系人:曹颖电话:021-50188，700传真:021-50188，918
公司对股东大会延期给广大投资者带来的不便深表歉意，请广大投资者谅解。同时，根据上海市的防控要求，为保障公众安全，参加现场会议的投资者必须携带个人防护用品和口罩进入会场。来自关键地区的符合两周隔离要求的相关人员将出席会议或通过互联网参与。
上海妙科兰多食品科技有限公司董事会
2年2月2日020