公司董事会和全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任
特别提醒:
●为了配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控，有效降低人员集中度，阻止疫情扩散，建议公司股东通过网上投票系统参与本次股东大会的投票。
1。股东会相关信息
1。原股东大会类型及会期:
|2020第一次临时股东大会
2。原股东大会于2020年2月18日召开
3。原股东大会记录日期:
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2，变更会议地点的具体内容及原因
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司原股东大会会议地点无法正常提供。经慎重考虑，公司将股东会会议地点变更为公司会议室，位于北京市东城区东直门外小姐2号郑东国际大厦A座9楼
为了配合防治新型冠状病毒肺炎疫情，有效降低人员集中度，阻止疫情扩散，建议公司股东通过网上投票系统参与本次股东大会的投票。
3。除上述会议地点变更外，2020年1月31日公布的原股东大会通知不变。
4。变更会议地点后的股东大会相关信息如下:
1。
现场股东大会日期、时间、地点会议日期、时间:2020年2月18日14: 00: 00:
会议地点:公司会议室(北京市东城区东直门外大街2号正东国际大厦A座9楼)
2。在线投票系统，起止日期和投票时间
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
网上投票起止时间:2020年2月18日
至2020年2月18日
采用上海证券交易所网上投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过网络投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-15:00。
3。记录日期
记录日期的股东大会原始通知保持不变
4。现宣布
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股东大会提案及表决方式
中国旅行社股份有限公司董事会1992年2月12日
|附件:委托书
委托书
中国旅行社股份有限公司:
现委托先生(女士)代表公司(或本人)出席贵公司2020年2月18日第一次临时股东大会
委托人持有的普通股数量:
委托人股东账户数量:
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委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号码:
委托日期:
委托日期:
备注:
委托人应“同意”