1。《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》逐项审议通过。同意提名刘绍勇先生、李杨民先生、唐冰先生、王均金先生为本公司第九届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)提名刘绍勇先生为公司第九届董事会董事候选人的
(1)票:9票赞成，0票反对，0票弃权。投票结果如下提名李杨民先生为公司第九届董事会董事候选人
(2)票:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过提名唐冰先生为公司第九届董事会董事候选人，
(3)票:9票赞成，0票反对，0票弃权。投票结果如下
(4)提名王均金先生为第九届董事会董事候选人
票:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过
独立董事认为，上述公司第九届董事会董事候选人提名的相关程序符合国家相关法律法规和公司章程的相关规定；上述第九届董事会董事候选人具备相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益；同意提名上述人员为公司第九届董事会董事候选人该提案必须提交公司股东大会审议通过。
2。《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》经逐项审议通过，同意提名林万里先生、邵瑞卿先生、蔡洪平先生、董雪波先生为本公司第九届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件二)提名林万里先生为公司第九届董事会独立董事候选人的
(1)票:9票赞成，0票反对，0票弃权。投票结果如下
(2)邵瑞卿先生提名为公司第九届董事会独立董事候选人:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过提名蔡洪平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，
(3)票:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过提名董雪波先生为公司第九届董事会独立董事候选人，
(4)票:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果:通过公司独立董事认为，上述公司第九届董事会独立董事候选人提名的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；上述公司第九届董事会独立董事候选人具备相关专业知识和丰富的工作经验，具备履行相应职责的能力，有利于公司发展，符合公司利益；同意提名上述人员为公司第九届董事会独立董事候选人该提案必须提交公司股东大会审议通过。公司第九届董事会的职工董事由公司职工代表大会选举产生，公司将按照监管规定及时履行信息披露义务。