银行什么是洗钱_ 澳新银行审查反洗钱系统 否认监管机构调查

ACB News“澳华财经网”11月27日宣布，澳新银行( ANZ )正在审查反洗钱系统和流程，澳大利亚交易报告和分析中心( AUSTRAC )最近是否对该行提起诉讼。

据公告，内部反洗钱审查中没有发现“大问题”。 据该银行的最高风险负责人Kevin Corbally介绍，澳大利亚新银行与AUSTRAC、执法机构、行业人员合作，调查并阻止洗钱、人口走私、逃税、儿童剥削等金融犯罪。

分析人士表示，西太银行丑闻爆发后，银行业的信心受到打击。 澳新银行应股东的询问，为了缓解投资者的感情，发表了上述公告。

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