证券代码: 300788证券简称:中信出版公告编号: 2019-023
我们和董事会全体成员都保证信息披露的内容真实、准确、完整、虚假记载、误解性陈述和严重遗漏。
一、董事会会议的召开情况
中信出版集团株式会社第四届董事会第十六次会议于2019年11月11日以通信投票方式召开。 会议的通知于2019年11月5日通过邮件发出。 这次董事会要表决8名董事，实际上要表决8名董事。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
这次会议以记名投票方式表决，通过了以下决议:
1 .审议并通过“关于挂牌转让公司持有的上海金钱通教育投资股份有限公司股份的议案”
经审议，董事会同意公司公开转让上海金通教育投资股份有限公司4，246，575股，不低于注册资产评估结果。 有关此项议案的详情，请参阅当日在中国证监会指定信息公开网站上发布的《上海金钱通教育投资股份有限公司股份转让公告》。
独立董事发表了对这一事项同意的独立意见。 详情请参照公司当天在中国证监会指定信息公开网站上公开的“独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见”。
投票情况: 8票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于新会计师事务所的议案》
经过公司董事会审计委员会的审查，公司董事会同意采用普华永道中天会计师事务所作为公司2019年度审计机构，缔结期为股东大会决议通过之日起一年。 公司董事会根据公司实际业务状况、审计工作量和市场行情，将2019年度审计费用定为180万元。 该议案的详细内容请参照当日在中国证监会指定信息公开网站上公开的《关于新会计师事务所的公告》。
独立董事就这一事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。 详情请参照公司当天在中国证监会指定信息公开网站上公布的“独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的事前承认意见”和“独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见”。
投票情况: 8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案仍须提交公司股东大会审议。
3 .审议通过《审议的议案》
为保证公司与中信财务有限公司之间交易的规范性、安全性，参照《深证证券交易所板信息披露业务备忘录2号-交易与相关交易》的相关要求，公司聘请专业第三方在2019年6月30日前制定和实施财务报表相关资金、信用、投资、审计、信息管理等风险管理体系 《中信财务有限公司风险管理评价报告书》请访问中国证监会指定的信息披露网站。
由于此事项涉及有关人员，因此出于慎重性原则，相关理事王斌、毛益民、徐京不对此议案进行表决。
投票情况:赞成5票、反对0票、弃权0票。
4 .审议通过《关于制定的议案》
为了保证公司与中信财务有限公司之间的交易规范性、安全性，参照《深证证券交易所板信息披露业务备忘录2号-交易与相关交易》的相关要求，公司制定了《在中信财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》，明确了风险处置的组织机构、职责、应急措施和手续等
5、审议通过《建议召开2019年第三次临时股东大会的议案》
“中信出版集团株式会社2019年第3届临时股东大会召开的相关通知”详情请访问中国证券监督会指定信息公开网站。
投票情况: 8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、查阅文件
一、公司第四届董事会第十六次会议决议
二、独立董事关于第四届董事会第十六次会议的预批准意见和独立意见。
在此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2019年11月12日