昨天，在银保监会主页上公开的行政处罚书中，浙江银保监局开设的3份处罚书为“特殊”，浙江民泰商业银行杭州萧山分行被罚款195万元，其中2名员工终生从事银行业被禁止。
民泰商业银行杭州萧山分行领事罚单
根据浙江银保监罚决定字〔2019〕60号、浙江银保监罚决定字〔2019〕61号
银行职员吴强对浙江民泰商业银行杭州萧山分行贷款管理严格，发放不符合条件的贷款，处理无真实贸易背景的银行承兑票据业务负有直接责任，沈新军对此行为的违法事实负有直接指导责任，浙江银行保监局根据有关规定，对吴强、沈新军禁止终身从事银行业的处罚
值得注意的是，浙江银行保监局2年前对浙江民泰商业银行杭州萧山分行的这些违反行为进行了行政处罚。
根据昨日同时发布的浙江银监处罚决定书〔2017〕28日，该银行发行贷款管理重大、不符合条件的贷款，进行没有实际贸易背景的银行应收票据业务，将贷款资金转为银行应收票据保证金，使贷款水涨等原因，浙江银行保监局根据有关规定，处人民币195万元罚款。
分店经理等和经纪人勾结企图欺诈
实际上，这背后已经发生了震惊业界的巨额欺诈事件，原社长和副社长以“内鬼”的身份与经纪人勾结，由于内应外合，民泰银行萧山分行遭受了数亿元的欺诈。
据前几天杭州市萧山区人民法院公布判决书2018 )浙江0109刑初931号》报道，2012年初至2015年，外行杨某与当时民泰银行萧山支店长沈某、业务三部社长、社长助理、副社长谢某等合谋， 杨某本人或介绍人联系杭州某机械有限公司等69个团体或个人和民泰银行萧山分行“借名贷款”，贷款总额2.15亿元，尚未还清本金约2.11亿元的判决书中的“沈某”为沈新军。
天眼调查数据显示，2016年6月，民泰银行萧山分行改划法定代表人，由沈新军改划章华安。 此外，据报道，沈新军担任民泰商业银行杭州萧山分行前总经理银行贷款审查，萧山区人民法院判处沈新军非法发放贷款罪，判处徒刑2年半，缓刑3年，罚款7万元。
(资料来源:每日新闻)
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