证券代码: 688369证券简称:致远互联公告编号: 2019-007
北京致远互联软件股份有限公司
关于第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、正确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京致远互联软件股份有限公司第一届监事会第八次会议于2019年11月15日在北京市海淀区北坞村路甲25号静心园o座多功能厅以现场耦合通信方式召开，会议按监事5人，实际上每监事5人，会议由监事会主席刘瑞华主持，会议的召开由《中华人民共和国公法》和《北京致远互联软件股份有限公司》主持
二、监事会会议的审议情况
全体监事审议了这次监事会会议的议案，表决形成了以下决议
1、审议通过《关于公司监事会选举交替的议案》
公司第一届监事会任期届满，按照《公司司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘瑞华、赵晓雯、李伟民为公司第二届监事会股东代表候选人，同意与职工代表大会选出的职工代表监事共同构成公司第二届监事会。 具体内容请详见同日公布的相关公告。
投票结果:有效投票为5票，其中赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
提出股东大会表决情况:本议案应提出股东大会审议。
2、审议通过《关于用募集资金替换预先支付发行费用的自己资金的方案》
公司同意使用招募资金替换预先支付发行费用的自己资金，交换总额为人民币5，075，461.86元。 公司推荐机构中德证券有限责任公司就公司用此次募集资金替换支付发行费用的自己资金的相关事项发表审计意见，立信会计师事务所对公司事先支付发行费用的自己资金情况进行了验证，并发行了《北京致远联络软件股份有限公司集资支付发行费用的认识报告》。 公司独立董事发表了同意本议案的独立意见。 具体内容请详见同日公布的相关公告。
投票结果:有效投票为5票，其中赞成票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司同意将总计不超过人民币600，000，000.00元(含本数)的闲置资金投资到安全性高、流动性好、符合保本要求的资产管理产品上。 具体内容请详见同日公布的相关公告。
4、审议通过《关于使用闲置自己资金管理现金的议案》
公司同意投资安全性高、流动性好、符合保本要求的资产管理产品，除非合计超过人民币400，000，000.00元(包括本数)。 具体内容请详见同日公布的相关公告。
在此公告。
北京致远互联软件股份有限公司监事会
2019年11月16日