股票代码:600779股票简称:编号:林2020-002号。
四川方水晶股份有限公司
2020年第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任
四川方水晶股份有限公司2020年第九届董事会第一次会议以通讯方式召开。会议通知于2020年2月11日发出，并已送达全体董事。会议应有9名投票董事和9名实际投票董事。会议的召开、通知、时间、地点、方式和参会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。公司9名董事以通讯表决方式审议了会议议案，并于2020年2月18日通过如下决议:
1。《关于变更公司法定代表人的议案》
获得审议通过。根据有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由董事长张福翰(范祥福)变更为董事兼总经理倪永彪(魏永彪)公司将及时办理法定代表人工商变更登记手续。
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特此宣布
四川方水晶有限公司
董事会
2020年2月19日