公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
1。会议通知及公告
祁鸣信息技术有限公司(以下简称“公司”)发布《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告号。2020-005)于2020年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网站上发布
2。
本次股东大会于2020年2月7日15: 00在长春市镜月区白河街祁鸣软件园A座二楼会议室召开，采用现场无记名投票和网上投票相结合的方式。
本次股东大会由公司第六届董事会召集。公司董事长郭永峰先生亲自出席并主持会议。出席会议的股东及其授权代表5人，代表228，152，396股，占公司有表决权股份总数的55.8446%。其中，出席会议的股东及其代表共3人，代表228，117，796股，占公司表决权股份总数的55.8362%。
2年，2名股东通过互联网投票，代表34600股，占公司有表决权股份总数的0.0085%；
3。出席会议的中小投资者3人(中小投资者是指个人或集体持有公司5%以下股份且非公司董事、监事或高级管理人员的股东)，代表512，673股，占公司表决权股份总数的0.1255%
公司董事、监事、董事会秘书出席会议。公司的高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。本次股东大会的召集和召集程序、与会人员资格和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林市恭城律师事务所郝志新、汪洋律师现场见证了股东大会。
3。审议和表决议案:
199议案一、更换董事议案。该议案的表决结果为:228，128，596股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896%；反对23800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104%；弃权0股；投票结果获得通过。，其中少数股东(不含持有公司5%以下股份的董事、监事和高级管理人员)和股东代表个人或集体投票结果为488，873股，占出席股东大会的少数股东有效表决权股份总数的95.3577%。反对23800股，占出席股东大会的中小股东有效表决权股份总数的4.6423%；弃权0股
详见2020年第六届董事会第一次临时会议决议公告(公告号。:2020-003)发表于2020年1月21日《中国证券报》、《证券时报》和www.cninfo.com.cn巨潮信息网。
4。律师出具的法律意见:
吉林市功成律师事务所对本次会议出具了法律意见。认为本次公司股东大会的召集和召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，召集人和与会人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
5。参考文献:
1。祁鸣信息技术有限公司2020年第二次临时股东大会决议
2，吉林市恭城律师事务所出具的《关于祁鸣信息技术有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》(吉公一字2020)第10011号)
特此公告
9启明信息技术有限公司
董事会
2020年2月8日