海关出入境检疫申报_法讯 || 出入境规避现金申报被海关查处或可面临5年监禁？
南加州知名出庭律师郑博林联合律师事务所中国服务团队总结了以下基本信息供公众参考:
什么是海关现金申报规避？
海关现金申报逃税是指根据《联邦法典》第31篇第5316条，个人在出入境时携带10，000美元以上，或一人或多人，或一次或多次携带不到10，000美元的现金(通用等值)逃避申报逃避非法现金申报还包括逃避低于10，000美元申报要求的意图。因此，即使金额少于10，000美元，海关仍可在某些情况下检查资金。
申报逃避与大量现金走私犯罪密切相关，这也是人们逃避提交现金申报的一种方式，导致现金被海关没收。为什么
要逃避现金申报？大多数人避免申报现金，因为他们需要申报超过10，000美元的金额因此，希望避免提交现金申报的人可能会认为，他们可以通过两次或多次少于10，000美元的现金交易或一次少于10，000美元的现金交易来避免申报要求。这被称为“规避”，根据联邦第5324(c)(3)条和联邦第31部分第1010.314条，这是非法的任何人都可以完成
现金逃避申报，他们承认自己没有违反规定(事实上，当被海关警察拦截时，许多人在不知情的情况下承认了这一罪行)避免申报不一定是为了不被判有罪而跨境转移现金计划的一部分。但即使这与其他犯罪活动无关，也是非法的，只是因为有些人不想申报现金以避免机场延误，或者因为他们错误地认为超过1万美元的现金将被征税和逃避。不管
是否有足够的理由逃避现金申报，这是非法的。相反，这样做是合法的，原因不是逃避要求。然而，应该注意的是，当你的资金被检查时，你有责任证明你有合法的意图。
逃避现金申报的例子有哪些？
逃避现金申报的例子包括那些想从其他国家带走18，000美元而不向海关申报现金的人。此外，如果目的是避免申报现金，你不能把钱分成少于10，000美元的几部分，然后从其他国家运到美国。它是在几天、几个月甚至更长时间内完成并不重要，因为这是非法逃避。即使把18，000美元带到其他国家的人是一对夫妇，他们也不能分离现金，也不能向海关申报。例如，丈夫在行李中携带9000美元现金，在钱包中为妻子携带9000美元旅行支票，而不提交现金或现金票据的国际运输申报单是违法的(FinCEN 105)
，并说他不知道逃避现金申报法，这不是借口。如果丈夫或妻子不知道这是非法的，并且承认(或者甚至吹嘘)为了避免申报(例如，为了避免错过航班)而将钱分开但是当他们承认逃避现金时，他们已经犯了联邦罪行，并可能被判处五年监禁。
的另一个例子很常见。有人从中国独自前往美国，并考虑带走10，500美元，但在得知他必须在美国申报后，他决定只带走9，990美元。抵达美国后，海关对他进行了搜查，怀疑他的现金总额超过1万美元。海关会问他，"你为什么不带一万多美元现金呢？"那人回答说，“我不想申报“这也是规避行为:即使实际携带金额不超过10，000美元，当该人打算携带较少现金以逃避向海关申报时
逃避现金申报的刑事和民事处罚是什么？逃税有刑事和民事处罚，但不是每个人都会被指控犯有刑事罪。你的现金可能会被扣押或没收，你可能会被罚款而不会因逃避现金申报而被定罪。逃避现金申报的民事处罚包括没收资金和其他不超过申报金额的民事处罚。此外，违反者可能会在国际旅行中经历搜查、拘留、询问和未来可能的盘问。这是因为国土安全部和美国海关和边境保护局将在数据库中生成记录，这将影响国际旅行者。逃避现金申报的刑事处罚很重。肇事者可能被罚款并被判处最高五年的监禁。加重逃避现金申报情形的，可加倍处罚，包括“12个月内逃避现金申报的违法行为，金额超过10万美元”
逃避现金申报的另一个问题是民事和刑事案件的比率非常高，根据具体情况，通常在50%至100%之间。
逃避现金申报的法定时限是什么？逃避现金申报的刑事诉讼时效为自违约之日起5年除非海关发现其他证据证明逃避申报的现金来自非法来源，否则如果你逃避申报而被拘留但未被逮捕，美国检察官将被通知并放弃起诉，否则你可能不会面临刑事指控。逃避现金申报的民事诉讼时效为自违约之日起6年如果罚款尚未支付，则为从评估政府民事处罚之日或相关刑事诉讼最终判决之日起两年，以较晚者为准。